AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

爱司凯科技股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司和全体股东，尤其是中小投资者的合 法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会情况

2019 年，公司共召开了董事会 8 次，本人均按时出席，没有委托其他独立 董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会 议并行使表决权的情形。

本人本着认真负责的态度，认真审议公司董事会的各项议案，主动获取做决 策所需要的各项资料，对公司的关联交易、担保、股票激励计划等事项作出了独 立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事事前认可意见或意见，董事 会各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会审议 的事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为董 事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

2、出席股东大会情况

2019 年度，公司共召开了股东大会 3 次，本人按时出席股东大会 2 次，积 极听取股东的意见和建议，参与公司高管与股东之间的讨论与交流。公司股东大 会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。

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二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关规定和要求，报告期 内，本人与其他独立董事一起就公司董事会会议相关事项发表了事前认可和独立 意见，具体如下：

召开时间	会议届次	发表的独立意见
2019/1/29	第三届董事会 第五次会议	1、关于公司2019 年日常关联交易的独立意见 2、关于续聘公司2019 年度审计机构的独立意见
2019/3/15	第三届董事会 第六次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 2、关于会计政策变更的独立意见
2019/4/19	第三届董事会 第七次会议	1、关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》的独立意见 3、关于公司2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况的独立意见 4、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立 意见 5、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独 立意见 6、关于公司及子公司2019 年度申请银行授信的独立意见 7、关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保 的独立意见 8、关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联 担保的独立意见 9、关于公司董事及高级管理人员2019 年度薪酬方案的独 立意见 10、关于新增2019 年日常关联交易预计的独立意见 11、关于公司2018年度关联交易情况的独立意见
2019/4/25	第三届董事会 第八次会议	1、关于《2019 年公司限制性股票激励计划（草案）》的独 立意见

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		2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理 性的独立意见
2019/8/23	第三届董事会 第十次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的独立意见 2、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》的独立意见 3、关于会计政策变更的独立意见 4、关于终止2019年限制性股票激励计划的独立意见
2019/11/18	第三届董事会 第十二次会议	1、关于开展票据池业务的独立意见 2、关于放弃优先认购权暨关联交易的独立意见 3、关于公司为董监高购买责任险的独立意见

三、出席董事会专门委员会的情况

本人作为董事会审计委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，按时参加了各专门委员会的工作会议，并就相关议案从 专业角度、客观地给予分析和发表意见，在审议及决策董事会的相关重大事项时 发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。认真地履行了专门委员会 委员的职责。

四、维护股东合法权益方面的工作

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极参加上市协会、保 荐机构组织的相关培训，加深对法律法规的理解，不断提升自己的履职能力，为 公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的有关规定，完善公司 信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露 的真实、准确、完整和及时，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

五、对公司现场考察的情况

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本人关注公司发展，报告期内对公司进行了现场考察，深入了解公司的日常 经营状况、内控制度、管理、董事会决议执行情况。与公司董事、监事、管理层 及相关工作人员保持密切联系，多次听取公司管理层对经营状况和规范运作方面 的汇报。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。时刻关注 国家相关政策及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道、评 论，掌握公司运营状况，积极对公司经营管理提出建议。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照相关法律法规、《公 司章程》等相关的规定和要求，继续审慎、客观地履行独立董事义务，切实维护 公司和全体股东的利益，保障全体股东的合法权益。继续为公司的经营管理提出 了有价值的指导意见，促进公司的规范运作和健康发展，并充分发挥独立董事在 公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，更好地发挥独立董事职能。

同时，对公司董事会及相关人员在2019年度工作中给予的积极有效的配合和 支持，表示衷心的感谢。

爱司凯科技股份有限公司

独立董事:李伯侨

2020年4月28日

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