AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-107

爱司凯科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018 年 12 月10 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2018 年12 月14 日在公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表 决的监事3 人，实际出席表决的监事3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》

本次关于使用不超过人民币4496.29 万元的募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技 有限公司（以下简称“爱新凯”）进行注资，用于爱新凯“数字制版机、工业用压电喷 墨打印头生产线项目”募投项目的实施，本次注资的募集资金将存放于募集资金专用账 户中实施监管。符合相关法律法规及规范性文件和公司相关制度的规定，符合该募投项 目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2018年12月14日

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