AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-083

爱司凯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018 年10 月5 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2018 年10 月9 日以现场及通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席吴海贵先生主持，本次会议应 到监事3 名，实到3 名。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。 公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举。上述两位非职工监事候选人经 公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司部分募集资金投资项目变更，拟建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字 制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，符合公司发展战略，有助于进一步巩固 公司行业地位，争取更大的市场份额，优化公司资源配置，提升公司全资子公司杭州爱 新凯科技有限公司喷墨打印头的产能，使公司产能布局更加合理，且有利于合理有效地 利用募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分募集资金投资项目变 更，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 我们同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数 字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

本次对外投资设立参股公司暨关联交易，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允 的原则。本次对外投资有助于公司的持续稳健发展提供更多的机会，符合公司和全体股 东的利益。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2018年10月9日

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