AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

广州市爱司凯科技股份有限公司

2017年度监事会工作报告

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监 管机构，本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行 监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和股 东的合法权益。现就2017年监事会工作报告如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议。会议的召开、召集、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2017-2-27	第二届监事会 第八次会议	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2017-4-18	第二届监事会 第九次会议	1、《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 4、 《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》； 5、《关于公司及子公司2017 年度申请银行授信的议 案》； 6、《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信 提供关联担保的议案》； 7、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提 供关联担保的议案》； 8、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议

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		案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 11、《关于公司会计估计变更的议案》； 12、《关于公司会计政策变更的议案》； 13、《关于公司<2016 年年度报告>全文及其摘要的议 案》； 14、《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》； 15、《关于公司<2016 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明>的议案》。
2017-8-25	第二届监事会 第十次会议	1、《关于公司<2017 年半年度报告>全文及摘要的议 案》； 2、 《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》； 3、《关于公司会计政策变更的议案》； 4、《关于公司2017 年中期利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》
2017-10-26	第二届监事会 第十一次会议	《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
2017-11-3	第二届监事会 第十二次会议	1、《关于豁免公司第二届监事会第十二次会议通知期 限的议案》； 2、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关 联担保的议案》
2017-11-28	第二届监事会 第十三次会议	《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作 情况进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善

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的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会听取公司财务负责人的专项汇报，认真检查、审核了 公司财务报表、财务状况资料。认为：公司的财务制度健全、财务运作规范、财 务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年审计报 告，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用和存储情况。认为：公司严 格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 公司《募集资金管理制度》等相关规定使用和存放募集资金，与已披露情况一致， 不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目 的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

4、公司对外担保、关联交易情况

监事会对公司2017年的关联交易进行了核查，关联股东及公司子公司保证担 保决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易没有对公司财务 状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购及出售资产情况。

6、公司内部控制情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的要求，结合公司实际情况，建立了较完善的内部控制制度。监事会对公 司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核。

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监事会认为：公司现行的内部控制制度能得到有效的执行，公司内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、总结

2018年，监事会将不断加强自身学习，增强自律意识，提高工作能力，充分 发挥好监督职责，切实担负起维护公司和股东权益的责任，进一步促进公司规范 运作，促使公司持续、健康发展。

广州市爱司凯科技股份有限公司

监事会

2018年4月21日

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