AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 3, 2017

第二届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-070

广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日以通讯及电子邮 件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2017年11月3日以现场 及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李明之先生主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十八次会议通知期限的议案》

根据公司 1/3 以上董事关于召开董事会临时会议的提议，提请董事会豁免公司第二届董事 会第十八次会议提前五日发出会议通知的期限要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》

为了支持公司业务发展，公司实际控制人李明之为公司申请银行综合授信无偿提供连带责 任保证，公司无需支付任何费用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

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第二届董事会第十八次会议决议公告

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露的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

三、备查文件

• 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日

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