AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

第二届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-067

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日以通讯及电子邮 件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年10月26日以现场 及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李明之先生主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

全体董事认为公司《2017年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

公司于2017年9月29日完成2017年中期权益分派实施工作，以总股本80,000,000股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本64,000,000股，转增后公司总股本变更

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第二届董事会第十七次会议决议公告

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为144,000,000股，现拟将公司注册资本变更144,000,000元。拟将公司《章程》做相应修订， 同时授权公司董事会办理工商等登记变更事宜。

公司《章程修改对照表》及修改后的公司《章程》详见公司于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》；

修订后的《对外投资管理办法》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公

告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2017年11月16日召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

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2017年10月27日