AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

第二届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-055

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日以通讯及电子邮 件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年9月13日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。应参加出席 表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于签署投资合同及设立全资子公司的议案》

近日，公司与富阳经济技术开发区签署《合同书》，拟计划投资15,000万元，建设工业 用压电喷墨打印头项目。并拟出资8,000万元在浙江省杭州市富阳经济技术开发区设立子公 司杭州爱新凯科技有限公司（名称以工商核准为准）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署投资合同 及设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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三、备查文件

• 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会 2017年9月13日

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