AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

第二届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-045

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日以通讯及电子 邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年8月25日以 现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。应参加出 席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

• 1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》

全体董事认为公司《2017年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技 股份有限公司2017年半年度报告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司2017年半年度报告摘 要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第二届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

2、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至2017 年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技 股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据“财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知”（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润 表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，该变更对财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。

该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。本次会计政策变更不涉及公司业务的范

• 围，不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，也无需进行追溯调整。

• 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技

• 股份有限关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年1-6月财务报表审计报告的议案》

公司《2017年1-6月财务报表审计报告》（天职业字[2017]15992号）具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议通过了《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第二届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日，母公司可供分 配利润106,328,318.04元，资本公积金金额为217,919,704.86元。

鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公 司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟 定2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2017年6月30日公司总股本

80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现 金股利8,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增64,000,000股，转增后公司总 股本变更为144,000,000股。本年度不送红股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会 将另行通知。

• 6、审议通过了《关于公司2017年第一次临时股东大会另行通知的议案》

公司董事会同意召开2017年第一次临时股东大会，公司将根据生产经营业务情况安排，

另行发出关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请关注公司后续于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年第

一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

• 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

• 2、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第二届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

项的独立意见》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==