AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

广州市爱司凯科技股份有限公司

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广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月9日以通讯及电子邮 件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年4月18日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李明之先生主持。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告真实 地反映了2016年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

• 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司凯科技股

• 份有限公司2016年度董事会工作报告》。

• 公司独立董事罗绍德、程信和、蒙红云、以及离任的独立董事夏善红分别向董事会提交

• 了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。述职报告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

• 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度财务决算报 告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2017]第 11181

• 号）确认，公司2016年度实现净利润46,674,778.34元（其中，归属母公司所有者的净利润 为46,674,778.34元），加上2016年初未分配利润为126,210,566.42元，减去按《公司章程》 规定提取法定盈余公积金4,663,699.98元，2016年末可供股东分配的利润为168,221,644.78 元（其中，母公司为101,179,516.43元）。公司董事会同意2016年度不进行利润分配，未分 红的资金用于公司加大研发投入和保持业务增长的资金需求。2016年末未分配利润

• 168,221,644.78元（其中，母公司为101,179,516.43元）滚存至下一年度。具体内容详见公 司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

• 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市

• 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等有关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披 露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议案》

• 为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司杭州数腾科技有限公

• 司（以下简称“杭州数腾”）在2017年度向银行申请总额不超过人民币48,000万元的银行授

• 信。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 为了支持公司业务发展，公司控股股东爱数特、实际控制人、杭州数腾为公司申请银行

• 授信无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用。具体内容详见公司于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》 公司及实际控制人为杭州数腾申请银行授信无偿提供连带责任担保，有利于满足其生产

• 经营、业务拓展所需资金及稳定发展，符合公司和股东利益。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 9、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

• 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公

• 正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计 机构的职责。同意聘请其为公司2017年度审计机构。

• 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 10、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

• 经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大

• 方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 11、审议通过了《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》

• 不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴；独立董事津贴标

• 准较2016年保持不变。公司内部董事年薪参考高级管理人员薪酬管理要求。

非职工监事均统一与2016年较高津贴持平；职工监事在公司领取薪酬，薪酬标准参考公

司薪酬管理制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 12、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》

• 公司高级管理人员且同时担任公司董事，在公司领取董事薪酬，不再领取高级管理人员

• 薪酬。高级管理人员年薪参考公司薪酬管理制度，结合公司的实际经营情况和公司董事会薪 酬与考核委员会提议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

• 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进 行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司使用 不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 14、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

• 《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见公司于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 15、审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

• 《总经理工作细则修订对照表》及修改后的《总经理工作细则》详见公司于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 16、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 为了更好反映公司的经营成果和财务状况，拟自2017年5月1日开始对按照机器销售和出租收 入金额计提的预提保修期修理费比例由原来的4%调整为3%，并对该会计估计的变更采用未来 适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更金额不大对公司合并报 表金额影响较小。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司凯科技股 份有限公司关于会计估计变更的公告》。

• 17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

• 公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重 大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司凯科技股 份有限公司关于会计政策变更的公告》。

• 18、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2016年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

• 19、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

公司《2017年第一季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于公司<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，2016年度公司不存在控股股东、 实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司审计机构天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于广州市爱司凯科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2017]11181-2号），公司独立董事对此发表了 独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

• 21、审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》

公司《2016年年度审计报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 22、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司将于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

• 2、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的

• 独立意见》

• 3、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的

• 事前认可意见》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

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