AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

广州市爱司凯科技股份有限公司

2016年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效 地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权 益。现就2016 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2016 年，公司持续推进研发和技术创新，强化公司的市场竞争力，加强市 场的拓展力，销售团队的建设，公司经营业绩保持了稳步增长。报告期内，公司 营业收入为18,534.52 万元，较上年同期增长3.3%；归属于上市公司股东的净 利润为4,667.48 万元，较上年同期增长9.05%；扣除非经常性损益的净利润为 4,226.80 万元，较上年同期增长7.87%。

二、董事会工作回顾

2016 年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，7 月5 日公司在深圳 证券交易所创业板挂牌上市，成功上市将巩固公司在印刷设备制造行业的地位。 同时，公司将以此为契机，通过募投项目的建设，进一步提升公司服务质量及专 业化。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议。公司董事会根据《公司法》、《证 券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，审议完成了制度完善，募集资金 管理，关联交易决策等重大事项，履行了董事会决策管理职责。会议审议通过的 议案情况如下：

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召开时间	会议届次	审议通过的议案
2016 年1 月 16 日	第二届董事会 第四次会议	1、《关于对公司首次公开发行股份并在创业板上市是 否摊薄即期回报的分析、填补即期回报的措施及相关 承诺主体的承诺等事项的议案》
2016 年2 月 26 日	第二届董事会 第五次会议	1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
		3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
		6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
		7、《关于公司内部控制有关事项自我评价报告的议案》
		8、《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》
		9、 《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》
		10、《公司2015年度独立董事述职报告的议案》
		11、《关于公司2016年申请银行授信的议案》
		12、《关于公司2016年接受关联担保的议案》
		13、《关于提请召开公司2015 年年度股东大会的 议案》
2016 年5 月 3日	第二届董事会 第六次会议	1、《关于公司2016 年第一季度审阅报告的议案》
2016 年7 月 22 日	第二届董事会 第七次会议	1、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监 管协议的议案》
		2、《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》
2016 年8 月 4 日	第二届董事会 第八次会议	1、《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》
		2、《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的 议案》
		3、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
		4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
		5、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
		6、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

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		7、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
		8、《关于提请召开公司2016 年第一次临时股东大会 的议案》
2016 年8 月 24 日	第二届董事会 第九次会议	1、 《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》
		2、 《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》
2016 年9 月 18 日	第二届董事会 第十次会议	1、《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易 的议案》
		2、《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式 的议案》
		3、《关于提请召开公司2016 年第二次临时股东大会的 议案》
2016 年10 月27日	第二届董事会 第十一次会议	1、《关于公司2016 年第三季度报告全文的议案》
2016 年12 月14日	第二届董事会 第十二次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，二次临时股东大会。 严格执行了股东大会的各项决议和授权，进一步推进公司治理建设。不存在重大 事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地 发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。持 续关注公司的相关信息，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的发展动 态，内部控制的建设，董事会决议及股东大会决议的执行等情况，在报告期内， 独立董事主要对公司对外担保、关联交易、募投项目置换及实施方式变更等事项 发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

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（四）投资者关系管理工作

公司一直非常重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、 投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式加强与投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解，着力树立公司透明、规范、健康的良好形象，实现了公司与 股东和谐相处、共同发展。

（五）内幕信息知情人登记管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权 益。公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》，规 定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以 及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，在季度报告、半年度报告以及年 度报告的制作，对所涉及的内幕信息知情人登记报备。

（六）信息披露管理情况

报告期内，对公司信息披露管理制度及时进行了修订完善，规范公司的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则。公司严格执行 《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》等相关法律法规及规章 制度的规定，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、为信息披 露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。认真自觉履行信 息披露工作，保证了信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性，保护了 投资者的合法权益。

三、2017 年董事会的主要工作

（一）治理方面

将密切关注监管动态，根据监管机构的要求，结合公司治理的实际需要，修 订公司治理制度，完善公司内控体系，不断提升公司规范运作水平。将积极组织 董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的工作规范 性，履职能力，战略决策能力水平及治理水平。

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（二）募投项目方面

有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，为扩 张公司的产能，增强研发及营销服务能力。进一步加强募集资金管理和内控管理， 加快推动募投项目的实施。

（三）信息披露方面

继续做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的 专业水平，使公司内在价值得到投资者的认同并保持稳定的发展。

2017 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路 和重点工作计划，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，认真组织落实， 全面完成各项工作目标，使公司更快速稳健的发展。

特此报告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

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