AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

广州市爱司凯科技股份有限公司

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-006

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日以通讯及电 子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2017年2月27日 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合 法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟对闲置自有 资金进行委托理财。公司拟使用最高不超过人民币2000万元的闲置自有资金用于购买投资 期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。此举 有利于提高资产回报率，不存在资金变相使用和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。 综上所述，监事会审核同意公司使用不超过2000万元的闲置自有资金进行购买理财产 品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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广州市爱司凯科技股份有限公司

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具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司 凯科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月27日

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