AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

广州市爱司凯科技股份有限公司

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广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日以通讯及电 子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年2月27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人, 董事田立新先生授权委托董事李明之先 生，董事贺智华先生授权董事朱凡先生出席并代为表决。会议由公司董事长李明之先生主 持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金利用率，增加公司投资收益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法 律、法规规定，在确保不影响公司正常经营和资金需求的情况下，拟使用暂时闲置的自有 资金2000万元购买理财产品，并授权董事长签署相关合同文件，公司财务负责具体办理相 关事宜。根据公司《章程》该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司 凯科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《广州市爱司凯科技股份 有限公司独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司董事会

2017 年 2月 27日

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