AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为广 州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本着认真、负责 的态度，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行认真审核，进行了 认真负责的了解和核查,基予独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易

广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）是德同（北京）投资 管理有限公司在广州设立的全资子公司，公司董事田立新先生之母亲张孝义女士 通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同24%之股权。公司董事田 立新先生亦同时担任广州德同执行董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》有关规定，因此广州德同与公司共同设立产业投资基金事项在本次交易中 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况。

我们认为公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合 法律法规和公司规定。公司本次与广州德同设立德爱产业基金，有利于促使公司 产业多元化发展，对公司未来专注投资先进制造领域（包括公司产业链延伸的高 端装备、3D 打印等）相关企业，将有利于公司的产业整合储备和培育优质项目 资源，对公司的长期发展和业绩提升有积极推动作用，进一步的提升公司综合竞 争力和盈利能力。

二、关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式

公司此次拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式，系基于公司现有业务 整合及未来发展布局的需要，有利于公司的长远发展；此项安排可以加快募集项 目实施进度，符合公司的未来发展战略需要。

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以上事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合国家产业政策及 相关法律、法规和规章的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益 的情形。

因此，我们同意以上事项并提交公司股东大会审议。

独立董事： 程信和 蒙红云 罗绍德 2016 年9 月18 日

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