AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-028

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广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年9 月13 日 以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会 议于2016 年9 月18 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长李明 之先生主持。本次会议应到董事九名，实到董事九名。

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

公司本次与广州德同投资管理有限公司（以下简称“广州德同”）共同设立 德爱产业投资基金，以产业整合与并购重组等方式，专注投资先进制造领域（包 括公司产业链延伸的高端装备、3D 打印等）相关企业，符合公司战略规划，不 存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事田立新先生同时担任广州德同的执行董事；田立新先生之母亲张孝 义女士通过德同（北京）投资管理有限公司间接持有广州德同24%之股权。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次投资涉及关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本议案涉及关联交易，关联董事田立新先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州市爱司凯科技股份有限公司关于与关联方共同设立产业投资基金暨关 联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提 交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》；

公司营销服务网络建设募投项目已在广州市中新广州知识城管委会备案

〔2015-440116-35-03-004460〕。现因各地经济发展快速，房价涨幅速度过高。 原营销服务网络分布较多，募集资金已无法满足使用。为更好适应国内市场格局， 充分发挥项目功能，最大限度地实现和提升项目投资收益率。公司拟将原营销服 务网络建设项目地点北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉变更为 以华北、华东、华南为主，即北京、杭州、广州三地实施，该项目募集资金用于 募投项目实施地点房屋置办及装修费，募投项目实施主体及实施资金总额不变。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州市爱司凯科技股份有限公司关于拟变更营销服务网络建设募投项目 实施方式》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公 司2016 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于提请召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016 年10 月11 日下午14:00 召开2016 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于提请召开2016 年度第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告

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