AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

证券代码： 300521 证券简称：爱司凯 公告编号： 2016-021

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广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月14日以 通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议 于2016年8月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董 事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事 9 人，实际出席表决的董事 9人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过《公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》

全体董事认为公司《2016年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广 州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度报告》、《广州市爱司凯科技股份有 限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

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2、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

全体董事认为公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求， 如实反映了公司截至2016年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资 金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

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