AMSKY Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2025

May 29, 2025

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-020

爱司凯科技股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025 年4 月25 日召开的第五届董事会第二次会

• 议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年6 月20 日（周五）14:30。

• （2）网络投票时间：2025 年6 月20 日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025 年6 月20 日，上午9:15-9:25，

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票系统进行网络投票时间：2025 年6 月20 日9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公

• 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年6 月16 日（周一）

• 7、出席对象：

• （1）截至2025 年6 月16 日（周一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件2）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

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8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于调整监事津贴的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》	√

（二）上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议或第五 届董事会第三次会议审议通过；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议 案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》

《关于2024 年度利润分配预案的公告》《2024 年年度报告》《关于续聘公司2025 年度审 计机构的公告》《2024 年度监事会工作报告》《关于提请股东大会延长授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票授权有效期的公告》等相关公告。

（三）上述议案如需对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独

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计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（四）上述议案8，关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票，须经参加本 次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

（五）上述议案9 为特别表决事项，均须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席本次股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股 凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件2）、 委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账 户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份 证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户 卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份 证、授权委托书（见附件2）办理登记。

3、异地股东参会可以通过信函或电子邮件的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股 东参会登记表》（样式见附件3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（信 函或电子邮件以2025 年6 月17 日17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信 函或电子邮件进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登 记。

（二）现场登记时间：2025 年6 月17 日9:30-11:30、14:00-17:00。

（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

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五、其他事项

• 1、会议联系方式

• 联系人：陆叶 曾毅霞

• 地址：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室

电话：020-28079595

邮箱：amsky@amsky.com

• 2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、第五届董事会第三次会议决议；

• 3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2025 年5 月29 日

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附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《参会股东登记表》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：“350521”，投票简称为：“爱凯投票”。

• 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年6 月20 日，上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2025 年6 月20 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

爱司凯科技股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司召开 的2024 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均

由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于调整监事津贴的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股份性质：

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委托日期：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

• 1、委托人为自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名、加盖公章。

• 2、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”栏中用“√”选 择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

• 3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

• 4、授权委托书复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件3：

爱司凯科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号			持股数量
联系电话			电子邮箱
出席会议人员姓名
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名			代理人身份证号码
代理人联系电话
自然人股东签字/ 法人股东盖章
注: 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的登记表，应于2025年6月17日17:00前以信函或电子邮件方式送达公 司，不接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认； 3、本参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。