AMSKY Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-073

爱司凯科技股份有限公司

关于召开公司2021 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月13 日召开的第三届董 事会第二十九次会议审议通过召开公司2021 年第二次临时股东大会，现将股东大会具体事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年12 月30 日（周四）14:30。

• （2）网络投票时间：2021 年12 月30 日。

其中：交易系统投票时间：2021 年12 月30 日的交易时间，即上午9:15-9:25，

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2021 年12 月30 日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

• 6、会议的股权登记日：2021 年12 月24 日（周五）

• 7、出席对象:

• （1），截至2021 年12 月24 日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托

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代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件 二）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广州市环市东路476 号，广东地质山水酒店A 座21 楼国际厅1 号

厅

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案：

• 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 1.01 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.04 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事；

• 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

• 2.01 选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事；

• 2.02 选举夏明会先生为第四届董事会独立董事；

• 2.03 选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事；

• 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

• 3.01 选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 4、《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》；

• 5、《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》

• 6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

特别提示：

• 1、上述议案经公司2021 年12 月13 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届

• 监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第1、2、3 项议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董 事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事4 人，独立董事3 人，非职工 代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述第4、5 项议案，关联股东需回避表决，须经参加本次股东大会的非关联股东 所持有效表决权的二分之一以上通过。

4、本议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并 将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码	三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选4 人
1.01	选举李明之先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举田立新先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》	应选3 人
2.01	选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举夏明会先生为第四届董事会独立董事	√

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2.03	选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选2 人
3.01	选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股 凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、 委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账 户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定 代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印 件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托 书（盖公章）办理登记。

3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参 会登记表》(样式见附件三)，并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真 或信函以2021 年12 月27 日17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传 真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。

（二）现场登记时间：2021 年12 月27 日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00。

（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室 （四）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：陆叶 曾毅霞

地址：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室

• 电话：020-28079595

传真：020-37816963

• 2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议

• 2、第三届监事会第二十六次会议决议；

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021 年12 月13 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：“350521”，投票简称为：“爱凯投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
… …	… …
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• 3、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

• 过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

• 其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

• 有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，，以第一次有效投票为准。如

• 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年12 月30 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2021年12月30日（周四）9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

爱司凯科技股份有限公司

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2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均

由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举李明之先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举田立新先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举夏明会先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案

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4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

股份性质：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

备注：

• 1、委托人为法人的，加盖单位公章。

• 2、对于非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”栏中用“√”选择 一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

• 3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

• 4、授权委托书复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

爱司凯科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

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自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业 执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号			股权登记日收市 持股数量（股）
联系电话			电子邮箱地址
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名			代理人身份证号码
联系电话
联系地址
注: 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的登记表，应于2021年12月27日17:00前以信函或传真方式送达公司，不 接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认； 3、本参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 股东签名（法人股东盖章）：________ 年 月 日