AMSKY Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Oct 9, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-084

爱司凯科技股份有限公司

关于召开公司2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月9 日召开的第二届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于2018 年10 月25 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，现将具体事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

• 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

• 5、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年10 月25 日（周四）下午14:00。

• （2）网络投票时间：2018 年10 月24 日—2018 年10 月25 日。其中：

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①交易系统投票时间：为2018 年10 月25 日（周四）的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

②互联网投票时间为：2018 年10 月24 日（周三）下午15:00 至2018 年10 月25 日（周四）下午15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2018 年10 月18 日（周四）

7、会议出席对象:

（1）截至2018 年10 月18 日（周四）下午深圳证券交易所交易收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会 议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权 委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广州市环市东路476 号广东地质山水酒店A 座 21 楼 精英会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01、选举李明之先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.02、选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.03、选举唐晖先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.04、选举田立新先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

• 2.01、选举蒙红云先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.02、选举李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.03、选举黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事；

• 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

• 3.01、选举吴海贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.02、选举王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 4、审议《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》；

• 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

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• 6、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

8、审议《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

其中第1 项、第2 项、第3 项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举采 用累积投票的方式选举，第三届董事会候选人7 人：其中非独立董事候选人4 人，应选4 人、独立董事候选人3 人，应选3 人；第三届监事会非职工代表监事候选人2 人：应选2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将 拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决 权股份总数4，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数3，选举监事的投 票总数=股东所持有表决权股份总数*2。

第4 项议案内容与控股股东爱数特有关联关系，其作为关联股东须回避表决，第8 项议案内容与股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）有关联关系，其作为关联股东须 回避表决，此两项议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一 以上通过。第5 项议案为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。

以上议案于2018 年10 月9 日经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告或文件。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案

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1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选4 人
1.01	选举李明之先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举田立新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选3 人
2.01	选举蒙红云先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议 案》	应选2 人
3.01	选举吴海贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
8.00	《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持

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股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 二）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券 账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、 法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户 卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人 授权委托书（法定代表人签字、盖公章）办理登记。

3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东 参会登记表》(样式见附件三)，并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传 真或信函以2018 年10 月22 日16:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函 或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）

4、本次会议不接受电话登记。

• （二）现场登记时间：2018 年10 月22 日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00。 （三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室 （四）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢 绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李晓霞 肖潇

• 地 址：广州市越秀区东风东路745 号东山紫园商务大厦1505 室

• 邮 编：510080

• 电 话：020-28079595

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传 真：020-37816963

• 2、会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《参会股东登记表》

爱司凯科技股份有限公司董事会

2018年10月9日

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附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“365521”，投票简称为：“爱凯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将其所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将其所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：为2018 年10 月25 日（周四）的交易时间，即上午9:30-11:30 和下

• 午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2018 年10 月24 日（周三）下午15:00 至2018 年10 月25 日（周四） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

委托人/公司名称： 委托人/公司持股数：

委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司2018 年10 月25 日召开的2018 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对 下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事的议案》	应选4 人
1.01	选举李明之先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举田立新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 的议案》	应选3 人
2.01	选举蒙红云先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事	√

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2.03	选举黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事的议案》	应选2 人
3.01	选举吴海贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
8.00	《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投 票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项 按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

爱司凯科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2018年10月18日，本人/本单位持有爱司凯科技股份有限公司股票，拟参加公

司2018年第一次临时股东大会。

司2018年第一次临时股东大会。	司2018年第一次临时股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

说明：

• 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年10月22日16:00前以信函或传真方式送 达公司，不接受电话登记；

• 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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