PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AMSC ASA (UNDER AVVIKLING)
Torsdag 30. oktober 2025 kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AMSC ASA (under avvikling), org. nr. 988 228 397 (Selskapet) digitalt via Lumi AGM webcast.
Følgende saker forelå til behandling:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 14 361 230 aksjer, tilsvarende 19,98 % av Selskapets aksjekapital, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.
2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Alexander Apeland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. GODKJENNELSE AV AVVIKLINGSOPPGJØRET
Generalforsamlingen ble forelagt det reviderte avviklingsoppgjøret i tråd med allmennaksjeloven § 16-10 (1).
Generalforsamlingen ble informert om at godkjennelse av avviklingsoppgjøret innebærer at Selskapet er endelig avviklet og dermed oppløst.
I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:
Det reviderte avviklingsoppgjøret godkjennes. At Selskapet er endelig avviklet, skal straks meldes til Foretaksregisteret.
* * *
35120413/1 1 (2)
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.
Oslo, 30. oktober 2025
__________________________________ __________________________________
Annette Malm Justad, møteleder Alexander Apeland, medundertegner
35120413/1 2 (2)
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present
Totalt representert / Attendance Summary Report AMSC ASA Ekstraordinær Generalforsamling / EGM 30 October 2025
Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: 14,361,230 Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: 31 Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: 71,863,838 % Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented: 19.98% Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: 71,863,838 % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: 19.98% Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 0
Sub Total: 2 0 14,361,230
Kapasitet / Capacity Registrerte Deltakere / Registered Attendees Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees Registrerte Stemmer / Registered Votes Kontoer / Accounts Styrets leder med fullmakt / COB with proxy 1 0 104,861 4 Forhåndsstemmer / Advance votes 1 0 14,256,369 27
2
Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer services
Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
AMSC ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 30 October 2025
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 October 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 October 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 71,863,838
|
STEMMER /
VOTES
FOR |
% |
STEMMER /
VOTES
MOT |
% |
STEMMER /
VOTES
AVSTÅR |
STEMMER
TOTALT /
VOTES TOTAL |
% AV STEMME
BERETTIG KAPITAL
AVGITT STEMME / %
ISSUED VOTING SHARES |
IKKE AVGITT
STEMME I MØTET /
NO VOTES IN
MEETING |
| 1 |
14,361,230 100.00 |
|
0 |
0.00 |
0 |
14,361,230 |
VOTED
19.98% |
0 |
| 2 |
14,361,230 100.00 |
|
0 |
0.00 |
0 |
14,361,230 |
19.98% |
0 |
| 3 |
14,359,230 |
99.99 |
2,000 |
0.01 |
0 |
14,361,230 |
19.98% |
0 |
Jostein Engh DNB Bank ASA Issuer Services