AMSC ASA — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ^I

AMSC ASA

Torsdag 24. april 2025 kl. 08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling ⁱ AMSC ASA, org nr. ^{988 228 397} (Selskapet) digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at ^{25 784 690} aksjer, tilsvarende 35,88 % av Selskapets aksjekapital, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Alexander Apeland ble valgt til ^å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Det ble redegjort for virksomheten, de viktigste hendelsene ⁱ konsernet ^{i 2024} og hovedtallene ⁱ regnskapet for 2024, ⁱ henhold til presentasjon som Selskapet vil publisere etter avholdt generalforsamling.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2024 FOR AMSC ASA OG KONSERNET

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for ²⁰²⁴ for AMSC ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5. RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for ²⁰²⁴ etter allmennaksjeloven§ 6-16b.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING 2024

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

^I samsvar med valgkomiteens anbefaling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av styret for perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2024} til den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} skal være som angitt nedenfor. Tilsvarende godtgjørelse skal gjelde for medlemmene av styret ⁱ perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} til den ordinære generalforsamlingen ⁱ 2026:

• • NOK 614 ⁰⁰⁰ til styrets leder.
• • NOK 482 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.

Hvis Selskapet oppløses før den ordinære generalforsamlingen ⁱ 2026, eller et medlem av styret fratrer før utløp av funksjonstiden, skal godtgjørelsen ⁱ perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} til den ordinære generalforsamlingen ^{i 2026} justeres forholdsmessig for funksjonstidens varighet.

Godtgjørelsen over inkluderer godtgjørelse for arbeid ⁱ revisjonskomiteen.

Det ble opplyst at ansatte ⁱ Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

^I samsvar med valgkomiteens anbefaling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2024} til den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} skal være NOK ^{57 000} for lederen av valgkomiteen og NOK ^{46 000} for hvert medlem. Tilsvarende godtgjørelse skal også gjelde for medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} til den ordinære generalforsamlingen ⁱ 2026. Hvis Selskapet oppløses før den ordinære generalforsamlingen ⁱ 2026, eller et medlem av valgkomiteen på annen måte fratrerfør utløp av funksjonstiden, skal

godtgjørelsen ⁱ perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2025} til den ordinære generalforsamlingen ^{i 2026} justeres forholdsmessig (pro rata) for funksjonstidens varighet.

Det ble opplyst at ansatte ⁱ Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

9. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors honorar på NOK ^{1 766} 426,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2024, godkjennes. Honorarer til PricewaterhouseCoopers AS for andre tjenester enn revisjon ^{i 2024} er inntatt ⁱ Note ³ til de konsoliderte regnskapene.

10. GODKJENNELSE AV ENDRINGER ^I RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene ⁱ retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjøre/se til styret og ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

^I samsvar med valgkomiteens anbefaling, gjenvelges Annette Malm Justad som leder av styret for en periode på to år.

Styret ⁱ AMSC ASA består dermed av:

Annette Malm Justad (Styrets leder)

Peter Ditlef Knudsen (styremedlem)

Frank 0. Reite (styremedlem).

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

^I samsvar med valgkomiteens anbefaling, gjenvelges Hilde Kristin Ramsdal som varamedlem til valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen ⁱ AMSC ASA består dermed av:

Charlotte Håkonsen (Leder)

Ingebret G. Hisdal (medlem)

Hilde Kristin Ramsdal (varamedlem).

13. UTDELING AV TINGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• 1. Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte ⁱ form av ^{91 422 601} aksjer ⁱ Solstad Maritime Holding AS (org.nr. ^{932 482} 185).
• 1. Utdelingen er betinget av nødvendige godkjennelserfra Euronext Oslo Børs ⁱ forbindelse med noteringen av Solstad Maritime Holding AS på Euronext Oslo Børs. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt senest 30. mai 2025, bortfaller dette vedtaket.
• 3. Forutsatt at betingelsen ⁱ punkt ² over er oppfylt, vil utbyttet utdeles til dem som er aksjonærer ⁱ Selskapet på den dato og tidspunkt som styret fastsetter og kunngjør.

14. FULLMAKT TIL STYRET FOR GODKJENNELSE AV UTDELING AV TINGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ^å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024, jf. allmennaksjeloven§ 8-2 (2).
• 1. Fullmakten kan kun benyttes for utdeling av aksjer ⁱ Solstad Maritime Holding AS (org.nr. 932 482 185).
• 3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling ⁱ 2026.

15. AVVIKLING AV SELSKAPET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal avvikles. Avgjørelsen skal umiddelbart sendes til Foretaksregisteret.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 24. april 2025

Alexander Apeland, medundertegner

Attendance Summary Report AMSCASA AGM 24 April 202S

Registered Attendees:	7
Total Votes Represented:	25,784,690
Total Accounts Represented:	90
Total Voting Capital:	71,863,838
% Total Voting Capital Represented:	35.88%

Sub Total:		s		25,784,690
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees		Registered Votes Accounts
Aksjonær/ Shareholder (web)		3	0	226,952	3
Gjest/ Guest (web)		0	2
Forhåndsstemmer/Advance votes			0	25,483,562	78
Styrets leder med fullmakt/ COB with Proxy			0	74,176	9

Kai Bamberg DNB Bank ASA Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt/ Voting overview

AMSC ASA GENERALFORSAMLING/ AGM ²⁴ April ²⁰²⁵

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene ⁱ selskapet avholdt den 24 April 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 24 April 2025, ^I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

			Totalt antall stemrneberettiqede aksjer/	Issued votinq shares: 71,863,838
--	--	--	------------------------------------------	----------------------------------	--

	STEMMER/ VOTES FOR	%	STEMMER/ VOTES MOT/	%	STEMMER/ VOTES AVSTÅR/	STEMMER TOTALT/ VOTES TOTAL	% AVSTEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME/% ISSUED VOTING SHARES	IKKE AVGITT STEMME I MØTET/ NO VOTES IN MEETING
			AGAINST		WITHHELD		VOTED
1	25,784,690 100.00		0	0.00	0	25,784,690	35.88%	0
2	25,784,500 100.00		0	0.00	190	25,784,690	35.88%	0
4	25,784,500 100.00		0	0.00	190	25,784,690	35.88%	0
5	25,648,732	99.47	135,768	0.53	190	25,784,690	35.88%	0
7	25,713,616 100.00		25	0.00	165	25,713,806	35.78%	70,884
8	25,713,616 100.00		25	0.00	165	25,713,806	35.78%	70,884
9	25,784,500 100.00		25	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
10	21,757,883	84.38	4,026,617	15.62	190	25,784,690	35.88%	0
11	23,480,460	91.06	2,304,040	8.94	190	25,784,690	35.88%	0
12	25,784,500 100.00		25	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
13	25,784,525 100.00		0	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
14	25,784,525 100.00		0	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
15	20,599,525 100.00		0	0.00	5,185,165	25,784,690	35.88%	0

Kai Bamberg DNB Bank ASA Issuer services