AMSC ASA — AGM Information 2023

Oct 3, 2023

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AMSC ASA

Tirsdag 3. oktober 2023 kl. 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AMSC ASA, org nr. 988 228 397 digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 35 072 902 aksjer, tilsvarende 48,80 % av Selskapets totale aksjekapital, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Marion Berg Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV SALG AV ALLE ASKJER I AMERICAN TANKER HOLDING COMPANY, INC.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner AMSC ASAs salg av alle aksjer i American Tanker Holding Company, Inc.

4. GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• 1. Vedtektenes § 8 (Stemmeretts- og eierskapsbegrensninger for Shippingaktører) og § 9 (Informasjonsplikt) strykes i sin helhet.
• 2. Som følge av at vedtektenes § 8 (Stemmeretts- og eierskapsbegrensninger for Shippingaktører) og § 9 (Informasjonsplikt) strykes, skal eksisterende § 10 i vedtektene omnummereres og lyde som følger:

«§ 8 Generalforsamling»

3. Ovennevnte vedtektsendringer er betinget av, og gjelder fra og med, gjennomføringen av salget av alle aksjer i American Tanker Holding Company, Inc.»

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 3. oktober 2023

__________________________________ __________________________________

Annette Malm Justad, møteleder Marion Berg Hauge, medundertegner

dŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ D^^ džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ ϯŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϯ

ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌĚĞůƚĂŬĞŶĚĞŝŵƆƚĞƚ͗	ϭϮ
dŽƚĂůƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚĂŬƐũĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͗	ϯϱ͕ϬϳϮ͕ϵϬϮ
dŽƚĂůƚĂŶƚĂůůŬŽŶƚŽĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͗	ϭϭϴ
dŽƚĂůƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚĂŬƐũĞƌ͗	ϳϭ͕ϴϲϯ͕ϴϯϴ

йdŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚ͗	ϰϴ͘ϴϬй
dŽƚĂůƚĂŶƚĂůůƵƚƐƚĞĚĞĂŬƐũĞƌ͗	ϳϭ͕ϴϲϯ͕ϴϯϴ

йdŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚĂǀĂŬƐũĞŬĂƉŝƚĂůĞŶ͗ ϰϴ͘ϴϬй ^ĞůƐŬĂƉĞƚƐĞŐŶĞĂŬƐũĞƌ͗ Ϭ

	^ƵďdŽƚĂů͗	ϭϮ	Ϭ	ϯϱ͕ϬϳϮ͕ϵϬϮ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚƐŽŵ		ĞůƚĂŬĞŶĚĞŝŵƆƚĞƚ	/ŬŬĞƐƚĞŵŵĞŶĚĞĚĞůƚĂŬĞƌĞŝŵƆƚĞƚ	ŶƚĂůůĂŬƐũĞƌ	<ŽŶƚŽĞƌ
^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ;ǁĞďͿ		ϵ	Ϭ	ϯϱϵ͕ϳϭϱ	ϵ
^ƚLJƌĞƚƐůĞĚĞƌŵĞĚĨƵůůŵĂŬƚ		ϭ	Ϭ	ϭ͕ϱϬϲ͕ϵϬϳ	Ϯϰ
^ƚLJƌĞƚƐůĞĚĞƌŵĞĚŝŶƐƚƌƵŬƐ		ϭ	Ϭ	ϯϴϬ͕ϬϬϬ	ϭ
&ŽƌŚĊŶĚƐƐƚĞŵŵĞƌ		ϭ	Ϭ	ϯϮ͕ϴϮϲ͕ϮϴϬ	ϴϰ

&ƌĞĚĚLJ,ĞƌŵĂŶƐĞŶ EĂŶŬ^ hƚƐƚĞĚĞƌ^ĞƌǀŝĐĞ

AMSC ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 3 OKTOBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 3 oktober 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

	Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 71,863,838
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTALT	STEMME	AVGITT
			AGAINST		ABSTAIN		BERETTIG	STEMME I
							KAPITAL AVGITT	MØTET
1	35,028,434 100.00		0	0.00	44,468	35,072,902	48.80%	0
2	35,028,244 100.00		0	0.00	44,658	35,072,902	48.80%	0
3	35,035,192	99.98	7,545	0.02	30,165	35,072,902	48.80%	0
4	34,995,769 100.00		0	0.00	77,133	35,072,902	48.80%	0

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Utsteder Service