AMSC ASA — AGM Information 2023

Nov 20, 2023

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AMSC ASA

Mandag 20. november 2023 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AMSC ASA, org. nr. 988 228 397 digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.

Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Marion Berg Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV REVIDERT MELLOMBALANSE OG FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE PÅ USD 0,10 PER AKSJE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner den reviderte mellombalansen av 18. oktober 2023.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte på USD 0,10 per aksje, som representerer en total utbytteutdeling på USD 7 186 384, hvorav:

• y USD 0,05 per aksje skal betales til selskapets aksjonærer per 27. november 2023 (som registrert i VPS per 29. november 2023)
• y USD 0,05 per aksje skal betales til selskapets aksjonærer per 5. mars 2024 (som registrert i VPS per 7. mars 2024).»

4. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE KONSERNBIDRAG

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta at et konsernbidrag på inntil totalt NOK 100 000 000, som skal gis til Offshore Leasing I AS. Beslutning om konsernbidrag skal baseres på Selskapets årsregnskap for 2022. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 20. november 2023

__________________________________ __________________________________

Annette Malm Justad, møteleder Marion Berg Hauge, medundertegner

dŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ D^^ džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ ϮϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϮϯ

ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌĚĞůƚĂŬĞŶĚĞŝŵƆƚĞƚ͗	ϰ
dŽƚĂůƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚĂŬƐũĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͗	ϭϱ͕ϳϵϰ͕ϯϭϭ
dŽƚĂůƚĂŶƚĂůůŬŽŶƚŽĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͗	ϳϵ
dŽƚĂůƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚĂŬƐũĞƌ͗	ϳϭ͕ϴϲϯ͕ϴϯϴ

йdŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚƐƚĞŵŵĞďĞƌĞƚƚŝŐĞƚ͗	Ϯϭ͘ϵϴй
dŽƚĂůƚĂŶƚĂůůƵƚƐƚĞĚĞĂŬƐũĞƌ͗	ϳϭ͕ϴϲϯ͕ϴϯϴ

йdŽƚĂůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚĂǀĂŬƐũĞŬĂƉŝƚĂůĞŶ͗ Ϯϭ͘ϵϴй ^ĞůƐŬĂƉĞƚƐĞŐŶĞĂŬƐũĞƌ͗ Ϭ

	^ƵďdŽƚĂů͗	ϰ	Ϭ	ϭϱ͕ϳϵϰ͕ϯϭϭ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚƐŽŵ		ĞůƚĂŬĞŶĚĞŝŵƆƚĞƚ	/ŬŬĞƐƚĞŵŵĞŶĚĞĚĞůƚĂŬĞƌĞŝŵƆƚĞƚ	ŶƚĂůůĂŬƐũĞƌ	<ŽŶƚŽĞƌ
^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ;ǁĞďͿ		ϭ	Ϭ	ϮϮ͕ϵϬϬ	ϭ
^ƚLJƌĞƚƐůĞĚĞƌŵĞĚĨƵůůŵĂŬƚ		ϭ	Ϭ	ϴϰ͕Ϯϱϱ	ϭϮ
^ƚLJƌĞƚƐůĞĚĞƌŵĞĚŝŶƐƚƌƵŬƐ		ϭ	Ϭ	ϯ͕ϬϬϬ	ϭ
&ŽƌŚĊŶĚƐƐƚĞŵŵĞƌ		ϭ	Ϭ	ϭϱ͕ϲϴϰ͕ϭϱϲ	ϲϱ

EĂŶŬ^ EsĞƌĚŝƉĂƉŝƌƐĞƌǀŝĐĞ :ŽƐƚĞŝŶƐƉĞůŝĞŶŶŐŚ

AMSC ASA "EKSTRAORDINÆRE" GENERALFORSAMLING 20 NOVEMBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på "den ekstraordinære" generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 november 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

	Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 71,863,838
	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME BERETTIG KAPITAL	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	15,789,046 100.00		0	0.00	5,265	15,794,311	AVGITT 21.98%	0
2	15,789,046 100.00		423	0.00	4,842	15,794,311	21.98%	0
3	15,790,542 100.00		0	0.00	3,769	15,794,311	21.98%	0
4	15,768,154 100.00		0	0.00	26,157	15,794,311	21.98%	0

DNB Bank ASA DNB Verdipapirservice Jostein Aspelien Engh