AMSC ASA — AGM Information 2014

Dec 1, 2014

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA

Mandag 1. desember 2014 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN FOR AMERICAN SHIPPPING COMPANY ASA, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Arne Tjaum, utpekt av styrets leder Annette Malm Justad, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 21 952662 aksjer, tilsvarende 36,22 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Lars Solbakken trer ut av styret. Kristian Røkke velges som nytt styremedlem for en periode frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016. Styret i American Shipping Company ASA består dermed av:

Annette Malm Justad (styrets leder)

Peter D. Knudsen

Kristian Rekk»,»

4. VALG AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Kjetil Kristiansen trer ut av valgkomiteen. Trond Brandsrud velges som ny leder av valgkomiteen for en periode frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016. Valgkomiteen i American Shipping Company ASA består dermed av:

Trond Brandsrud (leder)

Christine Rødsæther .»

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 1. desember 2014

~kb=

Arne Tjaum, møteleder P~rnille Waxen Burum, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	N00010272065 AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA
Generalforsamlingsdato:	01.12.2014 11.00
Dagens dato:	01.12.2014

Antall stemmeberettigede personer representertl oppmøtt : 2

	Antall aksjer DID kapital
Total aksjer	60616505
- selskapets egne aksjer	O
Totalt stemmeberettiget aksjer	60616505
Representert ved egne aksjer	70 884	0,12 %
Representert ved forhåndsstemme	12290 929	20,28 %
Sum Egne aksjer	12361813	20,39 DID
Representert ved fullmakt	1 556315	2,57%
Representert ved stemmeinstruks	8 034 534	13,26 %
Sum fullmakter	9590849	15,82 DID
Totalt representert stemmeberettiget	21952662	36,22 DID
Totalt representert av AK	21952662	36,22 DID

Kontof f~r for selskapet: DNB B nJ ASA

CJ.\~B ~~;;'Q ~ankASA LI Verdipapirservice

For selskapet:

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA

Protokoll for generalforsamling AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA

ISIN:			N00010272065 AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA
GeneralforsamlIngsdato: 01.12.201411.00
Dagens da to:	01.12.2014
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak l Apning av generalforsamlingen innkalling og dagsorden.						for American Shipping Company ASA, herunder gOdkjennelse av
Ordinær	21952662		21952662	O		21952662
% avgitte stemmer	100,00 % 0,00 %	°		0,00 %	°
% representert AK	100,00 % 0,00 %			100,00 % 0,00 %	0,00 %
% total AK		36,22 % 0,00 %		36,22 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	21952662	O	21952662	O	O	21952662
Sak 2 Valg aven person til <il med="" møteleder.<="" protokollen="" sammen="" td="" undertegne="">
Ordinær	21952662	O	21952662	O	O	21952662
% avgitte stemmer	100,00 % 0,00 %			0,00 %
% representert AK	100,00 % 0,00 %			100,00 % 0,00 %	0,00 %
% total AK		36,22 % 0,00 %		36,22 % 0,00 %	0,00%
Totalt	21952662	O	21952662	O	O	21952662
Sak 3 Valg av nytt styremedlem.
Ordinær	21952562		21952562	100	O	21952662
% avgitte stemmer	100,00 % 0,00 %	°		0,00%
% representert AK	100,00 % 0,00 %			100,00 % 0,00%	0,00%
% total AK		36,22 % 0,00 %		36,22 % 0,00%	0,00%
Totalt	21952562	O	21952562	100	O	21952662
Sak 4 Valg av nytt medlem til valgkomiteen.
Ordinær	21952562	O	21952562	100	O	21952662
% avgitte stemmer	100,00 % 0,00%			0,00%
% representert AK	100,00 % 0,00 %			100,00 % 0,00%	0,00%
% total AK		36,22 % 0,00 %		36,22 % 0,00%	0,00%
Totalt	21952562	-- O	-_- 21952562 --	100 -	O	.----- 21952662

" ~For selskapet: I. . ; ~MERICAN SHIPPING COMPANY ASA ~~ ~ BankASA ~~

Aksl~~1lPr~J~JShVice

Navn	Totalt antall aksjer p <illydende aksjekapital<="" th="">		Stemmerett		Stemmerett
Ordinær	60616505	10,00 606 165050,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler s~ vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen