AMSC ASA — AGM Information 2010

Mar 17, 2010

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER

Sak 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2009 for American Shipping Company ASA og konsernet, samt årsberetningen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2009 samt revisors beretning er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2009 for American Shipping Company ASA og konsernet samt årsberetningen.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2009. Forslaget er beskrevet i årsberetningen og vil bli konkretisert i forslag til vedtak på generalforsamlingen.

Sak 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene for perioden 2009-2010 som følger:

• NOK 300.000 til styrets formann
• NOK 200.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

Sak 2.4. Godkjennelse av revisors honorar.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr 355.000,- for revisjonen av årsregnskapet til American Shipping Company ASA for 2009 godkjennes.

Sak 2.5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Styrets erklæring er inntatt i note 21 til konsernregnskapet på side 29 i årsrapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 21 til konsernregnskapet på s 29 i årsrapporten"

Det vises til styrets erklæring inntatt i note 21 til konsernregnskapet på side 29 i årsrapporten.

Sak 2.6. Valg av styremedlemmer.

---

Styret foreslår å redusere antallet styremedlemmer fra 5 til 3. Det foreslås ingen generalforsamlingsbeslutning for gjennomføring denne endringen, ettersom det forventes at to av styrets sittende medlemmer vil trekke seg fra styret på generalforsamlingsmøtet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å velge John Rose til styremedlem for en valgperiode på to år.

Generalforsamlingen vedtok å velge Annette Malm Justad til styrets leder for en valgperiode på ett år.

Sak 3. Vedtektsendringer

Det vises til forslag inntatt i innkallingen til generalforsamling.