AMPOC — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	5	發言日期	105/06/17	發言時間	15:34:14
發言人	洪瑞彬	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	公告本公司105年股東常會董事及監察人全面改選結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/17
說明	1.發生變動日期:105/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蘇勝義-揚博科技(股)公司總經理 董事：喬鴻培-揚博科技(股)公司執行副總經理 董事：陳明道-輔仁大學金融研究所教授 董事：彭玉鳳-南星生技(股)公司董事 董事：邵錦富-揚博科技(股)公司財務經理 監察人：陳平助-鳳凰品投資(股)公司董事 監察人：陳昱瑞-長庚大學教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蘇勝義-揚博科技(股)公司總經理 董事：喬鴻培-揚博科技(股)公司執行副總經理 董事：陳明道-輔仁大學金融研究所教授 董事：蘇文博-亞諾法生技(股)公司產品工程師 董事：邵錦富-揚博科技(股)公司財務經理 獨立董事：洪文全-鎂山(股)公司董事長 獨立董事：陳榮傑-僑務委員會副委員長 監察人：陳平助-鳳凰品投資(股)公司董事 監察人：陳昱瑞-長庚大學教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:105年股東常會全面改選董監事 7.新任者選任時持股數: 董事：蘇勝義 11,325,114股 董事：喬鴻培 438,145股 董事：陳明道 6,623股 董事：蘇文博 0股 董事：邵錦富 287,114股 獨立董事：洪文全 0股 獨立董事：陳榮傑 0股 監察人：陳平助 2,731,674股 監察人：陳昱瑞 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 9.新任生效日期:105/06/17 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:初次選任，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.