AMPOC — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	13:40:00
發言人	蘇勝義	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：桃園市中壢工業區南園路2號4樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業狀況報告 (2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度分派現金股利情形報告 (5)：私募普通股辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表 (2)：本公司一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：辦理現金增資私募普通股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/13 10.停止過戶截止日期：115/06/11 11.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間：115年06月11日上午九時整 (2)受理股東提案期間：115年03月27日起至115年04月07日止 (3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓

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