AMPOC — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	13:31:50
發言人	蘇勝義	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號經濟部中壢產業園區服務中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告 (4)一一二年度分派現金股利情形報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (6)私募普通股辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表 (2)本公司一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金增資私募普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間：113年6月17日上午九時整 (2)受理股東提案期間：113年4月8日起至113年4月18日止 (3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.