AMPOC — AGM Information 2021

Aug 24, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
揚博科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
218
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2493）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年6月11日上午10時整假桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)舉行本公司110
年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業狀況報告。2.監察人查核109年度決算表冊報
告。3.109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.109年度分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「道德行
為準則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年
度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.股東依公司法第172-1條
提案，減資本額25%。(四)臨時動議。
二、董事會決議通過109年度盈餘分配現金股利新台幣286,093,475元，每股預計配發新台幣2.5元。
三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四 、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出
席簽到卡予受託代理人。
※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人
如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣
集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明
操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
揚博科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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• 一、 茲訂於民國110年6月11日上午10時整假桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)舉行本公司110 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業狀況報告。2.監察人查核109年度決算表冊報 告。3.109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.109年度分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「道德行 為準則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年 度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.股東依公司法第172-1條 提案，減資本額25%。(四)臨時動議。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四 、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填

• 2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明 操作之。

揚博科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 揚博科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 11 日舉行之 時間：110年6月11日上午10時整
地點：桃園市桃園區延平路147號
股東常會，請 察照。 (桃園市婦女館)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
揚博科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
218 揚博
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

揚博科技股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 110 年 6 月 11 日

• 一、 股東會紀念品-手電筒。(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替代)

	股東常會日期110年6月11日 揚博科技股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期110年6月11日 揚博科技股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單
徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中 國 信 託 商 業 銀 行	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2.全通事務處理（股）公司 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 全省徵求場所請參照公司網站 www.acsc.com.tw 部份徵求場所： 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）（02）2718-0952 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）（02）2828-2007 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 桃園市中壢區中台路15號（03）426-0715	3. 長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 全省徵求場所請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點 部份徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1(02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店)(02)8771-3691 台北市大同區承德路三段231號(02)2592-6278 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (松江路口，路易莎旁)(02)2542-9368 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (近石牌捷運富邦證券後)(02)2827-3035 新北市三重區重陽路一段118號 (弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289
股 份 有 限 公 司	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）（03）551-4141 台中市西區金山路49之5號（04）2372-4785 彰化縣員林市中山南路191巷6號 （原址188號對面巷第3間）（04）835-0257 嘉義市忠義街68號（05）222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）(07）282-2088 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)0965-355-336 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)(03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓 (大麵羹斜對面)(04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)(06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)(07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)(07)823-0388 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)0986-803-018
	4.【徵求1,000股(含)以上之委託書】

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股 數限壹仟股(含)以上】自110年5月 12日起至6月3日止洽徵求人之徵求場 所辦理(股東辦理股東會委託書及領 取紀念品事宜，請依各徵求場所之營 業時間內前往洽辦，例假日除外， 各徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所 自110年5月11日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)、中國

• 1 信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號:2493查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股 之股東，將不予發放紀念品【親自 出席股東會或採電子投票之股東除 外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會 場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 方式：A.對象：限已於110年5月 公 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）(07）282-2088 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 12日至6月8日完成電子投票之股 司 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018 東。B.攜帶文件：股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期 間及地點：自110年6月15日起至6 4.【徵求1,000股(含)以上之委託書】 月17日止(每日9:00至17:00)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 218
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 揚博
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 218 揚博
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 1 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
項議案之意見。 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
三、股東應使用本公司印發之委託書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
用紙，委託書與親自出席通知書 視為對各該議案表示承認或贊成。
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或 1.本公司109年度營業報告書及財務報表:
受託代理人者視為委託出席。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 2.本公司109年度盈餘分派案:
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
人或受託代理人姓名。但信託事 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 文案:
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 4. 股東依公司法第172-1條提案，減資本額
當場蓋章方式代替之。 25% :
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選5.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 揚博科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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