AMPOC — AGM Information 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/06	發言時間	13:16:49
發言人	蘇勝義	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	公告本公司召開一○九年股東常會變更召開地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/06
說明	1.董事會決議日期:109/05/06 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號桃園市婦女館 4.召集事由一、報告事項: 1.一○八年度營業狀況報告。 2.監察人查核一○八年度決算表冊報告。 3.一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 4.一○八年度分派現金股利情形報告。 5.本公司資金貸與他人情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所 提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 (2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受 理期間外提出者。受理股東提案期間為109年4月6日起至109年4月16日止，受理處所 為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股 東請於109年4月16日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查 結果。 2.公司如因防疫所需而變更股東常會召開地點，於109年5月6日董事會授權董事長 全權處理股東常會場地變動事宜，屆時將於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.