AMPOC — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	13:39:51
發言人	蘇勝義	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	董事會決議召開一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心 4.召集事由一、報告事項: 1.一○七年度營業狀況報告。 2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。 3.一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」以及資金貸與及背書保證限制政策。 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/13 11.停止過戶截止日期:108/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所 提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 (2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受 理期間外提出者。受理股東提案期間為108年3月29日起至108年4月8日止，受理處所 為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股 東請於108年4月8日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案 函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結 果。

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