AMPOC — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 218 親自出席無須寄回

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
揚博科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
218
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2493）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
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際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
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理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、
茲訂於民國107年6月13日上午9時整假桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)舉行本公司107年
股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.監察人查核106年度決算表冊報
告。3.106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事
項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表。2.本公司106年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣200,265,433元，每股配發新台幣1.75元
三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受
託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽
到卡予受託代理人。
2
※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人
如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月14日起至107年6月10日止，請逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關
說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
揚博科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
A400218
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

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• 一、 茲訂於民國107年6月13日上午9時整假桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)舉行本公司107年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.監察人查核106年度決算表冊報 告。3.106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事 項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表。2.本公司106年度盈餘分派案。(三)臨時動議。 。

• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣200,265,433元，每股配發新台幣1.75元

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受 託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽 到卡予受託代理人。

• 2

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月14日起至107年6月10日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

揚博科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 揚博科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 13 日舉行之 時間：107年6月13日上午9時整
地點：桃園市中壢區東園路57號
股東常會，請 察照。 (中壢工業區服務中心)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
揚博科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
218 揚博科技
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知
一、股東會紀念品-手電筒(紀念品數量
如有不足時，得以價值相當者替
代)。

揚博科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107 年 6 月 13 日

股東服務通知 一、 股東會紀念品-手電筒(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替 代)。	股東服務通知 一、 股東會紀念品-手電筒(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替 代)。	揚博	科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月13日
第 1 聯 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵 求股數限壹仟股(含)以上】自107 年5月11日起至6月6日止洽徵求人 之徵求場所辦理(例假日除外，各 徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)，恕不郵寄及補發。徵求 場所自107年5月11日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網 站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專 線(02)6636-5566按股票代號:2493 查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000 股之股東，將不予發放紀念品【親 自出席股東會或採電子投票之股東 除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前 會場發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領 取方式：A.對象：限已於107 年5月14日至6月10日完成電子 投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文 件。C.領取期間及地點：自107 年6月12日起至6月14日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧		徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		中 國 信 託 商	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 2 電話：（02）2311-1376 電話：（02）2718-0952 電話：（02）2501-5529 電話： 0932-135-683 電話：（02）2828-2007 電話：（02）8792-9175 電話：（02）2956-2019 電話：（02）2920-8426 電話：（02）2980-4817 電話：（02）2993-1020 0342601
	投票之股東 會議結束前 ，紀念品領 限已於107 日完成電子 帶文件：股 身分證明文 點：自107 日止(每日 國信託商業 正區懷寧	業 銀 行 信 託 部	桃園市中壢區中台路5號 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市西區金山路49之5號 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 電話：（）-75 電話：（037）627-163 電話：（04）2372-4785 電話：（04）2524-2955 電話：（04）835-0257 電話：（049）232-7456 電話：（06）635-0786 電話：（07）282-2088 電話：（08）765-7277 電話：（038）331-010 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

• (2)採電子投票之股東，紀念品領 取方式：A.對象：限已於107 年5月14日至6月10日完成電子 投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文 件。C.領取期間及地點：自107 年6月12日起至6月14日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧 街70號)領取，恕不郵寄及補 發。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號											218	218	218
說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號																							揚博 科技
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

2

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	揚博科技 218
揚博科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 3 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度營業報告書及財務報表: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司106年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知委
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人權利：
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書權委託)
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。 3.臨時動議。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓二、
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人    此  致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。徵求場所及人員簽章處：

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