AMPOC — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

揚博科技股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

一、開會時間：中華民國一○五年六月十七日(星期五)上午九時整

二、開會地點：中壢市東園路57號中壢工業區服務中心

討 論 事 項

討論事項一 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司章程部份條文案，謹提請 議決。

說明：依據一○四年五月二十日總統華總一義字第10400058161號令之規定，擬修訂本公司章程部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

承 認 事 項

承認事項一 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及支秉鈞會計師查核完竣，連同營業報告書，經本公司一○五年三月二十四日董事會通過，並依公司法規定送請監察人查核完竣，提請 承認。

二、一○四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

承認事項二 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○四年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○四年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積及加計一○四年度保留盈餘調整數外，擬分派股東紅利-現金每股2.3元，計新台幣263,205,997元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。 (盈餘分派表請參閱議事手冊)

決議：

選 舉 事 項

選舉事項一 ﹝董事會提﹞

案由：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人，謹提請 選舉。

說明：一、依本公司章程第十三條規定，本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

二、本公司本屆董事五人與監察人二人於一○五年六月十七日任期屆滿，本屆全體董事及監察人擬於一○五年六月十七日股東常會選出新任董事及監察人就任後解任。

三、擬於一○五年股東常會選任董事七人(含獨立董事二人)與監察人二人。新任董事及監察人任期自一○五年六月十七日股東常會選任後即刻就任至一○八年六月十六日止，任期三年。

四、依公司法第一九二條之一及本公司章程第十三條規定，獨立董事採候選人提名制，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，候選人名單業經本公司一○五年五月五日董事會審查通過，相關資料載明如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
洪文全	中國文化大學歷史系	鎂山股份有限公司董事長 松柏嶺股份有限公司董事 揚博科技股份有限公司薪資報酬委員會委員	○股
陳榮傑	美國南美以美大學法律博士	駐美副代表 駐俄羅斯代表 僑務委員會副委員長 揚博科技股份有限公司薪資報酬委員會委員	○股

五、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」進行，請參閱本手冊第33頁附錄三，敬請 選舉。

選舉結果：

討 論 事 項

討論事項二 ﹝董事會提﹞

案由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，謹提請 議決。

說明：一、依公司法第二○九條之規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、隨本公司業務之多角化經營，實有必要廣納專業人士參與董事會，為避免違反公司法第二○九條規定之情事發生，擬提請股東會同意解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

決議：