AMPOC — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

揚博科技股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

一、開會時間：中華民國一○四年六月十七日(星期三)上午九時整

二、開會地點：中壢市東園路57號中壢工業區服務中心

承 認 事 項

承認事項一 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○三年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○三年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及蕭金木會計師查核完竣，連同營業報告書，經本公司一○四年三月二十四日董事會通過，並依公司法規定送請監察人查核完竣，提請 承認。

二、一○三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

承認事項二 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○三年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○三年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積及減除一○三年度保留盈餘調整數外，擬分派股東紅利-現金每股2.8元，計新台幣320,424,692元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。 (盈餘分派表請參閱議事手冊)

決議：

討 論 事 項

討論事項一 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司章程部份條文案，謹提請 議決。

說明：為配合法令規定及公司實務運作之需求，擬修訂本公司章程部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

討論事項二 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 議決。

說明：配合實務作業需要及法令規定，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：