AMPOC — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	14:48:24
發言人	洪瑞彬	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:中壢市東園路57號中壢工業區服務中心 4.召集事由: 一、報告事項： 1.一○三年度營業狀況報告。 2.監察人查核一○三年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項： 1.本公司一○三度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項： 1.擬修訂本公司章程部份條文案。 2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所 提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 (2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受 理期間外提出者。受理股東提案期間為104年4月2日起至104年4月13日止，受理處所 為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股東 請於104年4月13日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。

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