AMPOC — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

揚博科技股份有限公司

一○三年股東常會議案參考資料

一、開會時間：中華民國一○三年六月二十日(星期五)上午九時整

二、開會地點：中壢市東園路57號中壢工業區服務中心

承 認 事 項

承認事項一 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○二年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及蕭金木會計師查核完竣，連同營業報告書，經本公司一○三年三月十九日董事會通過，並依公司法規定送請監察人查核完竣，提請 承認。

二、一○二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

承認事項二 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○二年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○二年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積及減除一○二年度保留盈餘調整數外，並調整首次採用IFRS對保留盈餘之影響數，擬分派股東紅利-現金每股2.0元，計新台幣228,874,780元。

二、本案經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。 (盈餘分派表請參閱議事手冊)

決議：

討 論 事 項

討論事項一 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 議決。

說明：依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令之規定及配合實務作業需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：