AMPOC — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 揚博科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2493）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 218 親自出席無須寄回 1

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目 的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就 直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ 或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限 於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要 求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處 理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信 銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止 與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險 管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

揚博科技股份有限公司 102 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102 年 6 月 18 日

一、紀念品(餐盤組)於開會當 天會議結束前會場發放。 二、股東如欲委託代理出席領 取紀念品時，請於委託書 簽名或蓋章(徵求股數限 壹仟股(含)以上)自102年 5月20日～102年6月11日 止洽徵求人之徵求場所辦 理，恕不郵寄。 三、徵求場所自102年5月17 日起詳見證基會網站 (http://free.sfib.org.tw) 、中國信託商業銀行代理部 網站(https://ecorp.chinatrust. c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p ) 或利用客服語音專線 (02)2181-1911按股票代 號：2493查詢。

第 2 聯 徵 求 人 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人 之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free. sfib.org.tw/)查詢。 董事被選舉人： 1.蘇勝義 2.喬鴻培 3.彭玉鳳 4.邵錦富 5.陳明道 監察人被選舉人： 1.陳昱瑞 2.陳平助 本著穩健踏實、誠信經營 之原則及理念： 1 . 確保公司之永續經 營、監督負責公司經 營之管理階層。 2. 提高公司核心價值， 創造股東之最大利 益。 3. 持續改善品質提升客 戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會 責任。 5. 遵循各項法令規章。 1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號（02）2752-5252 華泰銀行大同分行-台北市重慶北路3段225號（02）2596-3271 華泰銀行中壢分行-中壢市中山路91號（03）426-5668 華泰銀行台中分行-台中市文心路3段4號（04）2315-8558 華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號（07）272-7998 2.全通事務處理(股)公司----全省徵求場所 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）（02）2351-6733 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）（02）2718-0952 台北市虎林街100巷17號1樓（02）2753-5992 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）（02）2595-6189 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（02）2956-2019 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）（03）523-7681 桃園縣中壢市中台路25號（03）426-0715 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）（04）2201-4514 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）（06）228-6026 高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）（07）282-2088 ※徵求限1,000(含)以上之委託書 華 泰 商 業 銀 行 信 託 部

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揚博科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 102 出席通知書 102
時間：102年6月18日上午9時整
地點：中壢市東園路57號
本股東決定親自出席本公 (中壢工業區服務中心)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 102 年 6 月 18 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
揚博科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
218 揚博
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國102年6月18日上午9時整假中壢市東園路57號(中壢工業區服務中心)舉行本公司102年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人查核101年度決算表冊報 告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額案。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表。2.本公 司101年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2.修訂本公司 「背書保證辦法」。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦 法」。5.改選董事及監察人案。6.董事競業禁止解除案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣263,205,997元，每股配發新台幣2.3元。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於 股東會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

1

• ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東 如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查 詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國 信託商業銀行代理部。

• 六、敬請 察照辦理為荷。

              此  致
      貴股東

揚博科技股份有限公司 董事會         敬啟

※銀行名稱及代號 統一編號 (請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 218 2 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815 土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 揚博 一 銀 007 新 光 103 依次填寫後寄回。 華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 彰 銀 009 板 信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並 上 海 011 聯 邦 803 自行負擔) 加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 高雄銀行 016 永 豐 807 兆豐國際 017 玉 山 808 花 旗 021 萬 泰 809 台 企 050 星 展 810 渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700 台中商銀 053 大 眾 814 貴股東欲匯款之金融機 構未列於上述一覽表者， 可自行於匯撥申請書內填 入該金融機構帳號。

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委託書使用須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。
3二、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出
席；但委託書由股東交付徵求人
或受託代理人者視為委託出席。
三、委託書應由委託人於格式一或格
式二親自填具徵求人或受託代理
人姓名。但信託事業或股務代理
機構受委託擔任徵求人，及股務
代理機構受委任擔任委託書之受
託代理人者，得以當場蓋章方式
代替之。
四、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。
五、徵求委託書之徵求人除使用委託
書規則另有規定外，其代理之股
數不得超過公司已發行股份總數
之3％。
六、非屬徵求委託書之受託代理人，
所受委託之人數不得超過30人；
受3人以上股東委託者，其代理
之股數除不得超過其本身持有股
數4倍外，亦不得超過公司已發
行股份總數之3％。
七、委託書應於開會5日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達公司後，股
東欲親自出席股東會或欲以電子
方式行使表決權者，應於股東會
開會2日前，以書面向公司為撤
銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為
準。

請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。	委 託 書	委 託 書	委託人(股東)	委託人(股東)	編	揚博 218
	格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 2 年6 月1 8 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 揚博科技股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司 102年6月18日舉行之股東常會，代理 本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見。 1.本公司101年度營業報告書及財務報 表： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.本公司101年度盈餘分派案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂本公司「背書保證辦法」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦 法」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.改選董事及監察人案。 8.董事競業禁止解除案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 9.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權 處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 揚博科技股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名
			稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶
			姓 名 或 名 號
			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			號 號 住
			址

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