AMPOC — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/18	發言時間	14:16:32
發言人	洪瑞彬	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○一年度營業狀況報告。 2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額案。 二、承認事項 1.通過本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 2.通過修訂本公司「背書保證辦法」。 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 5.改選董事及監察人案。 新任董事：蘇勝義、喬鴻培、陳明道、彭玉鳳、邵錦富。 新任監察人：陳平助、陳昱瑞。 6.通過董事競業禁止解除案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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