Amplifon — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 10, 2017

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A. convocata in per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione - presso la sede della società in Milano - Via Ripamonti 131/133 (di seguito, anche: l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

• 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 e Relazione sulla Gestione.
• 1. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2017.
• 1. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.
• 1. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/I/La sottoscritto/i/a Cognome e Nome o ragione sociale ___________________________________________________ Nato/a a (solo se persona fisica) ________________________ Prov. _____ il ________________ Codice fiscale _________________________________ Telefono ___________________________ Indirizzo di residenza o sede legale ___________________________________________________ azionista di Amplifon S.p.A. (di seguito, anche: l'"Azionista"), delega/delegano Cognome e Nome o ragione sociale ___________________________________________________ Nato/a a (solo se persona fisica) ________________________ Prov. _____ il ________________ Codice fiscale _________________________________ Telefono ___________________________ Indirizzo di residenza o sede legale ___________________________________________________ con facoltà di essere sostituito da Cognome e Nome o ragione sociale ___________________________________________________ Nato/a a (solo se persona fisica) ________________________ Prov. _____ il ________________ Codice fiscale _________________________________ Telefono ___________________________ Indirizzo di residenza o sede legale ___________________________________________________ a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea, approvandone pienamente l'operato. In fede. Firma dell'Azionista ______________________________________________ Luogo e data della sottoscrizione della delega _________________________________________

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società, ovvero tramite notifica all'indirizzo di posta certificata: segreteria.societaria@pec.amplifon.com.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

• 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'Azionista e non da terzi; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;
• 1. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
• (i) procura generale o
• (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istruzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
• 1. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
• 1. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
• 1. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Amplifon S.p.A.;
• 1. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
• 1. si ricorda che, in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato, potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
• 1. si invitano i Signori Azionisti ed i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Amplifon S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 131/133 ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare ed i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali trattati e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Via Ripamonti n. 131/133 – Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@amplifon.com.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.