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Amplifon — AGM Information 2016
Mar 25, 2016
4030_agm-r_2016-03-25_9010b63a-6727-429c-bbbc-88ebb46c4fd7.pdf
AGM Information
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TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milan
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
www.trevisanlaw.it
To: Amplifon S.p.A. Via Ripamonti 131/133 20141 Milan
by certified mail: [email protected]
Milan, 22 March 2016
Re: Filing of the Board of Directors List of Amplifon S.p.A., pursuant to art. 15 of the Articles of Association
To: Amplifon S.p.A.
On behalf of the shareholders: Anima SGR S.p.A. fund Manager of: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. fund Manager of Arca Azioni Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. fund Manager of: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA fund Manager of: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. fund Manager of Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited fund Manager of: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav fund Manager of Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund Manager of Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Investment Management SGRpA fund Manager of Pioneer Italia Azionario Crescita e Pioneer Asset Management S.A. fund Manager of: PF Italian Equity e PF European Potential ("Presenting Shareholders"), we are filing a unified list for the appointment of the members of the Board of Directors which will take place during the ordinary Shareholders' Meeting to be held on 18 April 2016, at 10:00 am CET, in Milan, Via Ripamonti n. 131/133, specifying that the above shareholders hold, collectively, a total of 1.559% (3,515,172 shares) of the share capital.
This list is presented jointly with Amber Capital UK LPP, in its capacity as manager of the fund Amber Southern European Equity Limited (0.67% of the share capital) ("Amber Shareholder") who owns 0.67% (equal to 1,519,604 shares) of the share capital of Amplifon S.p.A..
Therefore the percentage totally and jointly held by the Presenting Shareholders and Amber Shareholder for the purposes of filing the list is 2.229% (5,034,776 shares).
Sincerely,
Signed: Angelo Cardarelli, Attorney Signed: Dario Trevisan, Attorney
LIST FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMPLIFON SpA
The undersigned shareholders of Amplifon SpA ("Company"), holders of ordinary shares representing the percentage of share capital indicated below:
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital | |
|---|---|---|---|
| Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Geo Italia | 120,000 | 0.053 | |
| Anima SGR S.p.A. – Fondo Anima Italia | 80,000 | 0.035 | |
| Total | 200,000 | 0,088 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Arca SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA |
290,000 | 0.1286 |
| Total | 290,000 | 0.1286 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. – Eurizon Azioni Italia | 149,571 | 0.07 |
| Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. – Eurizon Azioni PMI Italia | 457,733 | 0.20 |
| Total | 607,304 | 0.27 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Eurizon Capital SA - Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE | 12,461 | 0.0055 |
| Eurizon Capital SA - Eurizon EasyFund – Equity Italy | 91,278 | 0.0405 |
| Total | 103,739 | 0.0460 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Fideuram Investimenti SGR S.p.A. - Fideuram Italia | 11,050 | 0.005 |
| Total | 11,050 | 0.005 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital | |
|---|---|---|---|
| Fideuram Asset Management (Ireland) Limited - Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy |
314,607 | 0.140 | |
| Total | 314,607 | 0.140 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Interfund Sicav - Interfund Equity Italy | 108,472 | 0.048 |
| Total | 108,472 | 0.048 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. - Mediolanum Flessibile Italia |
200,000 | 0.044 |
| Total | 200,000 | 0.044 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Pioneer Investment Management SGR pA - Pioneer Italia Azionario Crescita |
180,000 | 0.08 |
| Total | 180,000 | 0.08 |
| Shareholder | no. of shares | % of the share capital |
|---|---|---|
| Pioneer Asset Management S.A. - PF Italian Equity | 50,000 | 0.02 |
| Pioneer Asset Management S.A. - PF European Potential | 1,450,000 | 0.64 |
| Total | 1,500,000 | 0.66 |
whereas
the Company's shareholders' meeting was convened, in single call, on 18 April 2016 at 10:00 am in Milan, Via Ripamonti no. 131/133 ("Shareholders' Meeting"), where the members of the Board of Directors will be appointed by means of a voting list,
considering
the requirements of current legislation and regulations, the Articles of Association and the Corporate Governance Code of listed companies for submitting the list of candidates for the aforementioned appointment, including the rules on relationships between majority shareholders and minority shareholders, and in particular the provisions of Art. 15 of the Articles of Association,
considering
what is provided in the Directors' Report as per Art. 125ter TUF, published in the Company's website,
present
the following list of candidates in the specified persons and order for the election of the Company's Board of Directors:
LIST FOR THE BOARD OF DIRECTORS
| No. | Last name | First Name |
|---|---|---|
| 1. | CORTESI | ALESSANDRO |
| 2. | CUGNASCA | ELISABETTA BEATRICE |
Candidates who meet the independence requirements established by law, by the Articles of Association, by current legislation and regulations, and by the Corporate Governance Code,
declare
- the absence of any connections and/or significant relationships, also in accordance with Communication no. DEM/9017893 of 26/2/2009, with shareholders who - on the basis of notifications of significant shareholdings under Art. 120 of the TUF or the publication of shareholders' agreements under Art. 122 of the same Decree, currently available on the Amplifon SpA website, and on the website of the CONSOB (National Commission for Companies and the Stock Exchange) - hold (even jointly) a controlling or majority interest in accordance with Art. 147ter, III paragraph of the TUF and Art. 144 quinquies of the Issuers Regulation approved by resolution 11971/99 and, more generally, by the Articles of Association and by current regulations;
- that they commit to producing, at the request of Amplifon SpA, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of these statements,
delegate
Messrs Dario Trevisan (Tax ID Number TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (Tax ID Number CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (Tax ID Number TNLGLI79B27E463Q), and Camilla Clerici (Tax ID Number CLRCLL73A59D969J), domiciled at Studio Legale Trevisan & Associati, in Milan, Viale Majno no. 45 to file, in their name and on their behalf, even severally, this list of candidates for the appointment of the Amplifon SpA Board of Directors together with the relevant documents, authorizing them at the same time to give notice of such filing to the competent authorities and the stock exchange operator.
* * * * *
The list is accompanied by the following documentation:
- 1) declaration by each candidate that they accept and fulfil the legal requirements for candidacy, also stating, under their own responsibility, that there are no causes for ineligibility and incompatibility, pursuant to Art. 2382 of the Italian Civil Code, and also towards the auditing firm of Amplifon SpA, and that they fulfil the requirements prescribed by law, by the Articles of Association and, if applicable, by the Corporate Governance Code of listed companies to hold the position of director of the Company;
- 2) declaration by the candidates who meet the independence requirements established by law, by the Articles of Association, by current legislation and regulations, and/or by the Corporate Governance Code of listed companies;
3) curriculum vitae regarding the personal and professional characteristics of each candidate, accompanied by a list of the offices as director and statutory auditor held in other companies and significant pursuant to current law and the Articles of Association;
The communication/certification regarding ownership of the number of shares registered to the beneficiary on the day when the list is submitted will be forwarded to the Company in accordance with applicable regulations.
* * * * *
If Amplifon SpA should need to contact the presenters of the list, please contact Studio Legale Trevisan & Associati in Milan 20123, Viale Majno no. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, email [email protected].
Signed on behalf of:
Anima SGR S.p.A. Arca SGR S.p.A. Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. Eurizon Capital SA Fideuram Investimenti SGR S.p.A. Fideuram Asset Management (Ireland) Limited Interfund Sicav Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A Pioneer Investment Management SGR p.A. Pioneer Asset Management S.A.
Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000311/16 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 07507200157 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | CORSO GARIBALDI, 99 | |||||
| città | MILANO | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0004056880 | |||||
| denominazione | AMPLIFON AOR PF | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| n. 120.000 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 15/03/2016 | 28/03/2016 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
Firma Intermediario
Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | |||||
| n.ro progressivo annuo 0000000315/16 |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 07507200157 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | CORSO GARIBALDI, 99 | |||||
| città | MILANO | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0004056880 | |||||
| denominazione | AMPLIFON AOR PF | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| n. 80.000 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 00 - senza vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 15/03/2016 | 28/03/2016 | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | ||||
| Note | (art. 147-ter TUF) |
Firma Intermediario
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
| AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI -1 ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE |
Spettabile | 10 N D'ORDINE 14 |
|---|---|---|
| DATA RILASCIO $\boxed{2}$ 1 16/03/2016 |
ARCA SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 07155680155 |
|
| N.PR.ANNUO $\mathbf{3}$ CODICE CLIENTE 14 |
$\overline{4}$ | 6 LUOGO E DATA DI NASCITA |
| A RICHTESTA DI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA L MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: |
AL 24/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA | |
| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
| IT0004056880 | AMPLIFON ORD | 290.000 AZIONI |
| SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: | ||
| LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: | ||
| PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA | ||
| IL DEPOSITARIO | ||
| ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE | ||
| DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL UNE EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EL | ||
| AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI | ||
| N.PROGRESSIVO ANNUO | N.ORDINE | |
| SPETT. CHE VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. |
E' DELEGATO A RAPPRESENTAR | |
| $\bf{DATA} \ \overline{\phantom{1}}$ | FIRMA |
$\ddot{\phantom{a}}$
Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||
|---|---|---|
| ABI | 03069 012706 CAB |
|
| denominazione | Intesa Sanpaolo S.P.A. | |
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| data della richiesta 15/03/2016 |
data di invio della comunicazione 16/03/2016 |
|
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
causale della rettifica |
| 54 | ||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano | ||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||
| cognome o denominazione | Eurizon Capital SGR S.p.A. – Eurizon Azioni Italia | |
| nome | ||
| codice fiscale | 0000004550250015 | |
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità | |
| indirizzo | Piazz.ta Giodano Dell'Amore, 3 | |
| città 20121 |
stato Milano ITALIA |
|
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| ISIN | IT0004056880 | |
| denominazione AMPLIFON SPA |
||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 149.571 | |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| data di natura |
costituzione modifica estinzione |
|
| Beneficiario vincolo | ||
| data di riferimento | termine di efficacia | codice diritto esercitabile |
| 16/03/2016 | 24/03/2016 | DEP |
| diritto esercitabile |
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. | |
| Note | MASSIMILIANO SACCANI | VANNA ALFIERI |
Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||
|---|---|---|
| ABI | 03069 012706 CAB |
|
| denominazione | Intesa Sanpaolo S.P.A. | |
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| data della richiesta 15/03/2016 |
data di invio della comunicazione 16/03/2016 |
|
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
causale della rettifica |
| 55 | ||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano | ||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||
| cognome o denominazione | Eurizon Capital SGR S.p.A. – Eurizon Azioni PMI Italia | |
| nome | ||
| codice fiscale | 0000004550250015 | |
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità | |
| indirizzo | Piazz.ta Giodano Dell'Amore, 3 | |
| città 20121 |
stato Milano ITALIA |
|
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| IT0004056880 ISIN |
||
| denominazione AMPLIFON SPA |
||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 457.733 | |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| data di natura |
costituzione modifica estinzione |
|
| Beneficiario vincolo | ||
| data di riferimento | termine di efficacia | codice diritto esercitabile |
| 16/03/2016 | 24/03/2016 | DEP |
| diritto esercitabile |
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. | |
| Note | MASSIMILIANO SACCANI | VANNA ALFIERI |
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)
Milano, 18 marzo 2016
n. prog. annuo codice cliente nominativo
16000166 010080101392000 EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY
- / codice fiscale - partita IVA
8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930 LUXEMBOURG indirizzo
a richiesta di VV.SS. - / -
luogo e data di nascita
La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
IT0004056880 AMPLIFON ORDINARIE 91.278 codice descrizione strumenti finanziari quantità
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:
-/-
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.P.A.
Deutsche Bank S.p.A.
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)
Milano, 18 marzo 2016
n. prog. annuo codice cliente nominativo
16000167 010080101391000 EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE
- / codice fiscale - partita IVA
8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930 LUXEMBOURG indirizzo
a richiesta di VV.SS. - / -
luogo e data di nascita
La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
IT0004056880 AMPLIFON ORDINARIE 12.461 codice descrizione strumenti finanziari quantità
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:
-/-
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.P.A.
Deutsche Bank S.p.A.
Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABI | 03069 | CAB | 012706 | |
| denominazione | Intesa Sanpaolo S.P.A. | |||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||
| denominazione | ||||
| data della richiesta 15/03/2016 |
data di invio della comunicazione 15/03/2016 |
|||
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
causale della rettifica | ||
| 39 | ||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano | ||||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||||
| cognome o denominazione | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. – Fideuram Italia | |||
| nome | ||||
| codice fiscale | 0000007648370588 | |||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||
| data di nascita | nazionalità | |||
| indirizzo | Piazza Erculea, 9 | |||
| città 20122 |
Milano | stato | ITALIA | |
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| ISIN | IT0004056880 | |||
| denominazione | AMPLIFON SPA | |||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 11.050 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| natura | data di costituzione |
modifica | estinzione | |
| Beneficiario vincolo | ||||
| data di riferimento | termine di efficacia | codice diritto esercitabile | ||
| 15/03/2016 | 24/03/2016 | DEP | ||
| diritto esercitabile |
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. | |||
| Note | ||||
| MASSIMILIANO SACCANI | VANNA ALFIERI |
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
||
|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | ||
| ABI 03296 denominazione |
CAB 1601 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. |
|
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | |
| 16.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
| 633 | ||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||
| cognome o denominazione | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY | |
| nome | ||
| codice fiscale | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità IRLANDA |
|
| indirizzo | GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET | |
| città DUBLIN D02 |
Stato | R156 IRELAND |
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0004056880 denominazione AMPLIFON |
||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 294.054 |
||
| 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| natura data di: |
costituzione modifica estinzione |
|
| Beneficiario vincolo | ||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile |
| 16.03.2016 | 24.03.2016 | DEP |
| 16. note | ||
| S.p.A. | COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON | |
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
||
|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | ||
| ABI 03296 denominazione |
CAB 1601 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. |
|
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | |
| 16.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
| 634 | ||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||
| cognome o denominazione | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY | |
| nome | ||
| codice fiscale | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità IRLANDA |
|
| indirizzo | GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET | |
| città DUBLIN D02 |
Stato | R156 IRELAND |
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||
| ISIN IT0004056880 |
||
| denominazione AMPLIFON |
||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 20.553 |
||
| 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| natura data di: |
costituzione modifica estinzione |
|
| Beneficiario vincolo | ||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile |
| 16.03.2016 16. note |
24.03.2016 | DEP |
| S.p.A. | COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON | |
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
||
|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | ||
| ABI 03296 denominazione |
CAB 1601 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. |
|
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | |
| 16.03.2016 | 16.03.2016 | |
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
| 635 | ||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||
| cognome o denominazione | INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY | |
| nome | ||
| codice fiscale | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità LUSSEMBURGO |
|
| indirizzo 9-11 RUE GOETHE |
||
| città L-1637 LUXEMBOURG |
Stato | LUSSEMBURGO |
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||
| ISIN IT0004056880 |
||
| denominazione AMPLIFON |
||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 108.472 |
||
| 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| natura data di: |
costituzione modifica estinzione |
|
| Beneficiario vincolo | ||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile |
| 16.03.2016 | 24.03.2016 | DEP |
| 16. note | ||
| S.p.A. | COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON | |
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie
Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||
|---|---|---|
| ABI | 03069 012706 CAB |
|
| denominazione | Intesa Sanpaolo S.P.A. | |
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| ABI (n.ro conto MT) | ||
| denominazione | ||
| data della richiesta 15/03/2016 |
data di invio della comunicazione 16/03/2016 |
|
| n.ro progressivo annuo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare |
causale della rettifica |
| 53 | ||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano | ||
| Titolare degli strumenti finanziari | ||
| cognome o denominazione | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.p.A. – Flessibile Italia | |
| nome | ||
| codice fiscale | 0000006611990158 | |
| comune di nascita | provincia di nascita | |
| data di nascita | nazionalità | |
| indirizzo Via Sforza, 15 |
||
| città 20080 |
stato Basiglio ITALIA |
|
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| IT0004056880 ISIN |
||
| denominazione AMPLIFON SPA |
||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione | 200.000 | |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||
| data di natura |
costituzione modifica |
estinzione |
| Beneficiario vincolo | ||
| data di riferimento | termine di efficacia | codice diritto esercitabile |
| 16/03/2016 | 24/03/2016 | DEP |
| diritto esercitabile |
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. | |
| Note | MASSIMILIANO SACCANI | VANNA ALFIERI |
SOCIETE GENERALE
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010) | ||||||
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI |
03307 | CAB | 01722 | |||
| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI |
||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta 16/03/2016 Ggmmssaa |
data di invio della comunicazione 18/03/2016 Ggmmssaa |
|||||
| nº progressivo annuo | nº progressivo certificazione a rettifica/revoca |
causale della rettifica/revoca | ||||
| 400292 | ||||||
| Su richiesta di: PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR PA/PIONEER ITALIA AZIONARIO CRESCITA |
||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione |
AZIONARIO CRESCITA | PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR PAPIONEER ITALIA | ||||
| nome | ||||||
| codice fiscale / partita iva | 09045140150 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | ggmmssaa PIAZZA GAE ALUENTI, 1 TOWER B |
|||||
| città | 20154 MILANO | |||||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | ||||||
| ISIN | IT0004056880 | |||||
| denominazione | AMPLIFON | |||||
| Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 180.000 |
||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: O costituzione Natura vincolo |
O modifica | O estinzione | ggmmssaa | |||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | ||||||
| data di riferimento 14/03/2016 Ggmmssaa |
termine di efficacia/revoca 25/03/2016 Ggmmssaa |
DEP | diritto esercitabile | |||
| Note CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. |
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL | |||||
| Firma Intermediario | ochetta | |||||
| SOCIETE GENERALE Securities Services S.p.A |
||||||
| SGSS S.p.A. | ||||||
| Sede legale | Tel. +39 02 9178.1 | 20.02.0179.0000 | Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato |
Iscrizione al Registro delle Imprese Milano, Codice Fiscale e P. IVA |
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com
Italy
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.
$\overline{d}$ 03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi
SOCIETE GENERALE
| DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010) 01722 CAB 03307 ABI Societe Generale Securities Service S.p.A denominazione ABI denominazione data di invio della comunicazione 18/03/2016 16/03/2016 Ggmmssaa Ggmmssaa causale della rettifica/revoca nº progressivo certificazione nº progressivo annuo a rettifica/revoca 400291 SOCIETE GENERALE cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. nome codice fiscale / partita iva provincia di nascita comune di nascita nazionalità data di nascita ggmmssaa indirizzo 8-10 JEAN MONNET LUXEMBOURG città L-2180 LUXEMBOURG ISIN IT0004056880 AMPLIFON denominazione |
|
|---|---|
| Intermediario che rilascia la certificazione Intermediario partecipante se diverso dal precedente data della richiesta Su richiesta di: Titolare degli strumenti finanziari: Strumenti finanziari oggetto di certificazione: Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: |
|
| 1.500.000 | |
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione O costituzione O modifica O estinzione |
|
| data di: ggmmssaa |
|
| Natura vincolo | |
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |
| diritto esercitabile termine di efficacia/revoca data di riferimento |
|
| 25/03/2016 DEP 14/03/2016 Ggmmssaa |
|
| Ggmmssaa Note |
|
| CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. |
|
| Firma Intermediario | |
| Securities Services S.p.A | |
| SOCIETE GENERALE |
SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano Italy
Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999 www.securities-
services.societegenerale.com
Capitale Sociale € 111.309.007,08 Capitale Sociale et 11.309.007,06
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi
Amber Capital Amber Capital UK LLP
14-17 Market Place London W1W8AJ Tel: +442070794700
AMPLIFON SpA Via Ripamonti 131/133 20141 – Milano
Subject: Filing of the list for the appointment of the Board of Directors of AMPLIFON Spa.
The undersigned Gilles Fretigne, legal representative of Amber Capital UK LLP, company that manages the fund Amber Southern European Equity Limited (owner of 1,519,604 shares, equal to 0.67% of the capital of AMPLIFON), hereby delegates Arturo Albano to submit the following joint list of candidates for the appointment of the Board of Directors of AMPLIFON SpA, which will take place during the next shareholders' meeting called for 18 April 2016 in single call at 10:00 am CET in Milan, Via Ripamonti no. 131/133
Candidates for the office of Director:
1) Alessandro Cortesi, born in Chianni (Pisa), on 22 March 1962, Tax ID number CRTLSN62C22C609J
2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, born in Milan on 2 September 1972, Tax ID number CGNLBT72P42F205L
The list is presented jointly also by:
Anima SGR SpA, manager of the funds: Fondo Anima Geo Italia and Fondo Anima Italia; Arca SGR SpA manager of the fund Arca Azioni Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR SpA manager of the funds: Eurizon Azioni Italia and Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA manager of the funds: Eurizon EasyFund - Equity Italy and Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR SpA manager of the fund Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited manager of the funds: Fideuram Fund Equity Italy and Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav manager of the fund Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA manager of the fund Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Investment Management SGRpA manager of the fund Pioneer Italia Azionario Crescita and Pioneer Asset Management S.A. manager of the funds: PF Italian Equity and PF European Potential; which hold a total percentage equal to 1.559% (3,515,172 shares) of the share capital.
Altogether, therefore, the unified list is presented by shareholders of AMPLIFON holding a total of 2.229% of the share capital (5,034,776 shares)
London, 21 March 2016
Signed: Gilles Fretigne
London W1W 8AJ Amber Capital
Amber Capital UK LLP 14-17 Market Place Tel: +442070794700
AMPLIFON SpA Via Ripamonti 131/133 20141-Milano
LIST FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AMPLIFON SpA
According to Article 15 of the Articles of Association of AMPLIFON SpA, and according to what is stated in the notice of call of the company's shareholders' meeting, the undersigned Amber Capital UK LLP, as manager of the fund Amber Southern European Equity Limited, shareholder of AMPLIFON SpA (as shown in the annexed certificate of share ownership), in the person of the legal representative Gilles Fretigne, with reference to item 2 on the agenda ("Appointment of the Board of Directors, after determining the number of members") of the next shareholders' meeting of AMPLIFON SpA, called for 18 April 2016 in single call at 10:00 am CET in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
SUBMITS
jointly with other shareholders, the following list of candidates for appointment as members of the Board of Directors of AMPLIFON SpA:
Candidates for the office of Director:
1) Alessandro Cortesi, born in Chianni (Pisa), on 22 March 1962, Tax ID number CRTLSN62C22C609J
2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, born in Milan on 2 September 1972, Tax ID number CGNLBT72P42F205L
All candidates fulfil the independence requirements provided for by law (and in particular Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the TUF) and by the Articles of Association and the requirements of integrity and professionalism established by law and by the Articles of Association.
For each candidate you will find annexed the curriculum vitae and the statement with which each candidate accepts their nomination and attests, under their responsibility, the absence of any causes of ineligibility and incompatibility, the fulfilment of the requirements prescribed for the office by applicable legislation and the Articles of Association, and proof of fulfilment of the independence requirements established by law and the Articles of Association.
London W1W 8AJ Amber Capital Tel: +442070794700
Amber Capital UK LLP 14-17 Market Place
A declaration is hereby filed attesting - in full accordance with Communication no. DEM/9017893 dated 26 February 2009 paragraph 4 and the provisions of Articles 147-ter, paragraph 3 and 148 paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 58/98 dated 24 February 1998 and article 144-quinquies of Consob resolution no.11971 of 14 May 1999 - the absence of any connection, even indirect, with shareholders who individually or jointly hold a controlling interest or a relative majority shareholding in AMPLIFON SpA.
London, 17 March 2016
Signed: Gilles Fretigne
London W1W 8AJ Amber Capital
Amber Capital UK LLP 14-17 Market Place Tel: +442070794700
AMPLIFON SpA Via Ripamonti 131/133 20141 – Milano
Declaration confirming the absence of any connections
In accordance with the recommendations contained in CONSOB Communication no. DEM/9017893 dated 26 February 2009, the undersigned Amber Capital UK LLP, as manager of the fund Amber Southern European Equity Limited, shareholder of AMPLIFON SpA (as shown in the annexed certificate of share ownership), in the person of the legal representative Gilles Fretigne, with reference to item 2 on the agenda ("Appointment of the Board of Directors, after determining the number of members") of the next shareholders' meeting of AMPLIFON SpA, called for 18 April 2016 in single call at 10:00 am CET in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
DECLARES
the absence of connections and/or significant relationships, also in accordance with Articles 147 ter, paragraph 3 and 148, paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 58/98 dated 24 February 1999 and Article 144-quinquies of Consob Regulation no. 11971/1999 (as amended and supplemented) and, more generally, in accordance with the law and the Articles of Association, with parties who hold, even jointly, a controlling interest or relative majority shareholding in AMPLIFON SpA.
London, 17 March 2016
Signed: Gilles Fretigne
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG – Cod. Az. 3104.7
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)
Milano, 21 marzo 2016
16000174 010080101391000 AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY LIMITED
n. prog. annuo codice cliente nominativo
- / codice fiscale - partita IVA
luogo e data di nascita
2ND FLOOR BEAUX LANE HOUSE MERCER STREET LOWER, DUBLIN 2, IRELAND indirizzo
a richiesta di VV.SS. - / -
La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/03/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
IT0004056880 AMPLIFON ORDINARIE 1.519.604 codice descrizione strumenti finanziari quantità
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:
-/-
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON S.P.A.
Deutsche Bank S.p.A.
DECLARATION OF ACCEPTANCE AND FULFILMENT OF THE LAW REQUIREMENTS
The undersigned Prof. Alessandro Cortesi, born in Chianni (PI), on 22 March 1962, Tax ID number CRTLSN62C22C609J, resident in Milano, Viale Beatrice d'Este, no. 3
whereas
- A) he has been designated by some shareholders for the election of the members of the Board of Directors at the ordinary Shareholders' Meeting of Amplifon SpA to be held on single call on 18 April 2016 at 10:00 a.m. in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
- B) he is aware of the requirements that the current regulations and the Articles of Association require for taking the office of director of Amplifon SpA,
now therefore,
the undersigned, under his own and exclusive responsibility, also pursuant to and for the purposes of Art. 76 of Italian Presidential Decree 28/12/2000 no. 445 for cases of falsification of documents and false statements,
declares
- that there are no causes for ineligibility, forfeiture, and incompatibility, also pursuant to Art. 2382 of the Italian Civil Code and also towards the auditing firm of Amplifon SpA, and that they meet all the requirements, including integrity as set forth in Art. 147quinquies, paragraph I, of TUF, and independence (as prescribed by law, the Articles of Association, current legislation and regulations, and the Corporate Governance Code), as required by law and by the Articles of Association for the appointment to this office;
- to file the curriculum vitae, accompanied by the list of administrative and audit positions held in other companies and significant pursuant to current law and the Articles of Association;
- to undertake to promptly inform the Company and, for it, the Board of Directors of any changes in the declaration;
- to commit to producing, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of these statements,
- to be informed, in accordance with and for the purposes of Art. 13 of Italian Legislative Decree 30 June 2003 no. 196, that the collected personal data will be processed by the Company, including by informatics means, exclusively within the procedure for which this declaration is made.
He also declares
that he does not hold offices as director or statutory auditor to the same extent or exceeding the extent set forth by applicable law and/or by the Articles of Association and/or as defined by Amplifon SpA in applying the Corporate Governance Code for listed companies;
he finally declares
to accept the candidacy and possible appointment to the office of director of the Company.
In witness whereof
Signed: Alessandro Cortesi Milano, 15 March 2016
The undersigned Prof. Alessandro Cortesi, born in Chianni (PI), on 22 March 1962, Tax ID number CRTLSN62C22C609J, resident in Milano, Viale Beatrice d'Este, no. 3
whereas
- A) he has been designated by some shareholders for the election of the members of the Board of Directors at the ordinary Shareholders' Meeting of Amplifon SpA to be held on single call on 18 April 2016 at 10:00 a.m. in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
- B) he is aware of the requirements that the current legislation and the Articles of Association prescribe for taking the position of Director of Amplifon SpA and, in particular, the independence requirements provided by the Corporate Governance Code for listed companies.
Now therefore,
the undersigned, under his own and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of Art. 76 of Italian Presidential Decree 28/12/2000 no. 445 for cases of falsification of documents and false statements,
declares
- to meet the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code for listed companies as well as by the combined provisions of Art. 147 ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 24 February 1998, no. 58 and, more generally, in accordance with the Articles of Association (Art. 15) and the applicable law;
- to undertake to inform the Board of Directors of the Company of any changes in the declaration;
- to commit to producing, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of these statements,
- to accept the candidacy and possible appointment to the position of director of the Company, as independent director as defined by law (based on the above provisions) and of the corporate governance code for listed companies.
In witness whereof
Signed: Alessandro Cortesi
Milano, 15 March 2016
Prof. Alessandro CORTESI
Place of birth: Chianni (Pisa) Date of birth: 22 march 1962 Office: Milan, Corso Europa 2, phone +39.02.76076600 mob. +39335.7588664 Email: [email protected] Website: www.partnerscpa.it Language: Italian mother tongue; English fluent; French fluent.
1986: University Degree in Business Administration, Bocconi University, Milan; 1992: PhD in Economics, Bocconi University, Milan.
Alessandro is Full Professor of Accounting at Cattaneo University - LIUC, Castellanza (Varese). At Cattaneo University, Alessandro is also responsible of the Master Programme CFO (Chief Financial Officer), held in cooperation with ANDAF (Italian Association of Chief Financial Officers). Formerly, Alessandro has taught Business Strategy for many years at Bocconi University, Milan.
Alessandro is Chartered Accountant (Dottore Commercialista) and Consultant of the Court of Milan, with specialization in company valuation and arbitration.
He serves as Director in some companies such as: Brugola Industriale S.p.A.; Brugola S.r.l.; Conbipel S.p.A.
He serves as Statutory Auditor in some companies such as: Alitalia SAI S.p.A; Nerviano Medical Sciences S.r.l.; BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a; Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group, Japan).
He serves as a member of the Supervisory Committee (Law 231/2001) of: Esselunga S.p.A. (President), Risanamento S.p.A.; Café Atlantique S.p.A., Esserbella S.p.A.; Ospedale San Raffaele (President): PBF S.r.l. (President).
Formerly, Alessandro has served as director/statutory auditor for several other companies (among them, Vincenzo Zucchi, Risanamento, Mascioni, SNAI, Banca Italease, Distillerie Bonollo, PPG Univer (PPG Group, U.S.A.), Industrie Chimiche Forestali.
He is equity partner of the consulting firm Partners $-$ Consulenti e Professionisti Associati S.p.A., based in Milan.
As consultant, Alessandro is involved in merger and acquisition projects, corporate restructuring, strategic planning for corporate development of a broad range of companies operating both in manufacturing, services and banking industries.
He worked extensively on company valuation, also on behalf of the Courts of Milan, Monza and Busto Arsizio and he has also worked extensively on arbitrations (at national and international level).
He advised also some companies on Antitrust issues, in industries such as insurance and publishing.
Alessandro is lecturer on various topics at Cattaneo University, SDA Bocconi (Bocconi University's Business School) and at several conferences and seminars. He is author of many articles and books on several topics, such as: financial accounting, corporate governance, mergers and acquisitions, corporate restructuring, company valuation.
Stevensh Conta
15 marso 2016
Elenco cariche Prof. Alessandro Cortesi
Consigliere di amministrazione di Brugola Industriale S.p.A. Consigliere di amministrazione di Brugola S.r.l.; Consigliere di amministrazione di Conbipel S.p.a. Sindaco effettivo di Nerviano Medical Sciences S.r.l. Sindaco effettivo di Alitalia SAI S.p.A. Sindaco effettivo di BCC Risparmio & Previdenza S.g.r.p.a. Sindaco effettivo di Takeda Italia S.p.A. (Takeda Group - Giappone)
Milano, 15 marzo 2016
Alexander los ter
15 mars 2016
$\dot{\gamma}$
$\mathcal{A}_\mathrm{c}$
DECLARATION OF ACCEPTANCE AND FULFILMENT OF THE LAW REQUIREMENTS
The undersigned Elisabetta Beatrice Cugnasca, born in Milano, on 2 September 1972, Tax ID number CGNLBT72P42F205L, resident in Milano, Via Vanvitelli, no. 49
whereas
- A) she has been designated by some shareholders for the election of the members of the Board of Directors at the ordinary Shareholders' Meeting of Amplifon SpA to be held on single call on 18 April 2016 at 10:00 a.m. in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
- B) she is aware of the requirements that the current regulations and the Articles of Association require for taking the office of director of Amplifon SpA,
now therefore,
the undersigned, under her own and exclusive responsibility, also pursuant to and for the purposes of Art. 76 of Italian Presidential Decree 28/12/2000 no. 445 for cases of falsification of documents and false statements,
declares
- that there are no causes for ineligibility, forfeiture, and incompatibility, also pursuant to Art. 2382 of the Italian Civil Code and also towards the auditing firm of Amplifon SpA, and that they meet all the requirements, including integrity as set forth in Art. 147quinquies, paragraph I, of TUF, and independence (as prescribed by law, the Articles of Association, current legislation and regulations, and the Corporate Governance Code), as required by law and by the Articles of Association for the appointment to this office;
- to file the curriculum vitae, accompanied by the list of administrative and audit positions held in other companies and significant pursuant to current law and the Articles of Association;
- to undertake to promptly inform the Company and, for it, the Board of Directors of any changes in the declaration;
- to commit to producing, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of these statements,
- to be informed, in accordance with and for the purposes of Art. 13 of Italian Legislative Decree 30 June 2003 no. 196, that the collected personal data will be processed by the Company, including by informatics means, exclusively within the procedure for which this declaration is made.
She also declares
that she does not hold offices as director or statutory auditor to the same extent or exceeding the extent set forth by applicable law and/or by the
Articles of Association and/or as defined by Amplifon SpA in applying the Corporate Governance Code for listed companies;
she finally declares
to accept the candidacy and possible appointment to the office of director of the Company.
In witness whereof Signed: Elisabetta Beatrice Cugnasca Date 18 March 2016
DECLARATION OF INDEPENDENCE
The undersigned Elisabetta Beatrice Cugnasca, born in Milano, on 2 September 1972, Tax ID number CGNLBT72P42F205L, resident in Milano, Via Vanvitelli, no. 49
whereas
- A) she has been designated by some shareholders for the election of the members of the Board of Directors at the ordinary Shareholders' Meeting of Amplifon SpA to be held on single call on 18 April 2016 at 10:00 a.m. in Milan, Via Ripamonti no. 131/133,
- B) she is aware of the requirements that the current legislation and the Articles of Association prescribe for taking the position of Director of Amplifon SpA and, in particular, the independence requirements provided by the Corporate Governance Code for listed companies.
Now therefore,
the undersigned, under her own and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of Art. 76 of Italian Presidential Decree 28/12/2000 no. 445 for cases of falsification of documents and false statements,
declares
- to meet the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code for listed companies as well as by the combined provisions of Art. 147 ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 24 February 1998, no. 58 and, more generally, in accordance with the Articles of Association (Art. 15) and the applicable law;
- to undertake to inform the Board of Directors of the Company of any changes in the declaration;
- to commit to producing, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of these statements,
- to accept the candidacy and possible appointment to the position of director of the Company, as independent director as defined by law (based on the above provisions) and of the corporate governance code for listed companies.
In witness whereof
Signed: Elisabetta Beatrice Cugnasca
Date 18 March 2016
ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA
PROFILE
Highly experienced Head of IR with strong track record in "extraordinary corporate transactions" - acquisitions of listed and not listed companies both in Europe and North America - and in "crisis management" communication. The experience gained over the last years has culminated in the successful de-merger of Autogrill Group in 2013 in parallel with the listing of the beneficiary - WDF Spa - on the Italian Stock Exchange.
Constantly involved in special projects - M&A and Debt Capital Markets - and periodic financial reporting.
Since 2011 member of the board of the Italian Investor Relations Society, and President since 2014.
Since June 2015, member of the executive board of the "Fondazione Parco Tecnologico Padano", the first Italian technology park in the agribusiness and bio-economic sector.
Appointed in October 2015 member of the investment committee of Italia Venture I, a venture fund managed by Invitalia Venture SGR and controlled by Invitalia, the national agency to attract investments and develop businesses owned by the Ministry of the Economy.
WORK EXPERIENCE
April 2001 - to date: AUTOGRILL S.p.A., Milan, Investor Relator, IR Manager e Head of Investor Relations Reporting to Group CFO and working with Group CEO-CFO to develop the company's communication strategies; responsible for all IR activities, including:
- building and managing the IR team;
- day to day communication with shareholders, investors and analysts;
- attendance as Group representative to road-shows and sector conferences.
Achieved recognitions both on a personal and at corporate level:
- 2013: Autogrill won the "Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese" on the grounds that "the financial report provide an exhaustive picture of the context in which Autogrill Group operates in Italy and abroad and offers full and clear information on the economic and financial management data not only at a consolidated level but also for the single business divisions...";
-
- Thomson Extel: named 3rd for IR within the "Leisure&Hotels" Europe category and placed 1st within the "Italy" category;
- Institutional Investor: named best IR in Italy by the sell-side analysts within the "Leisure&Hotels" Europe category;
- 2006: Autogrill was a finalists at the "Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese", when they specifically praised the "punctual and comprehensive financial communication of the Group in Italy and abroad";
- 2005: received the "Milano Finanza Company Award" as best IR of a mid-cap company.
March '99 - March '01: ARTHUR ANDERSEN S.p.A. Milan, Senior auditor
In the audit division but working on many project of the consultancy division too:
- auditing and certification of financial statements, involving procedures mapping and benchmark activities;
- project management on accounting and IT corporate transactions; $\overline{a}$
- due diligence activities on Italian and international companies; l,
- controlling and internal audit projects.
Arthur Andersen English and German offices were often direct counterparties of these activities.
EDUCATION AND SPECIALISED TRAINING
2013-2014: "In-the-Boardroom" course by Valore D and "Per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina" course by Assogestione-Assonime
October 2006: "Advance IR" course, organised by London Stock Exchange (U.K.)
July 2002: "Financial Analysis & Forecasting" course, Euromoney Training (U.K.)
March 1999: Laurea in Economia e Commercio, "Università Commerciale L. Bocconi", "Business administration", thesis on International Accounting, "BASF AG: Financial statements in German doctrine and practice"
ADDITIONAL INFORMATION
Languages: Italian (mother tongue), English and German (fluent, oral and written)
Lectures at:
- Università Commerciale L. Bocconi, I.U.L.M. University and Politecnico di Milano;
- S.D.A. Bocconi (since 20111 Master of Corporate Finance, advance course and seminar of "Financial Communication"), MIP Business School and Cass Business School in London;
- G.E.A. and VALORE D ("Women Leaders for the companies of tomorrow"): "Financial Communication" courses
Other recognitionsachieved:
received the "Merito e Talento" award of ALDAI and Federmanager Minerva
DICHIARAZIONE DI CARICHE RICOPERTE
La sottoscritta Elisabetta Beatrice Cugnasca, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49
dichiara che alla data odierna ricopre le seguenti cariche:
- a) Presidente dall'Associazione Italiana Investor Relations,
- b) membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano,
- c) membro del Comitato Investimenti del Fondo Italia Venture I
si dichiara altresì come questi incarichi siano svolti a titolo gratuito.
In fede
18 marzo 2016