Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 29.04.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA ROK 2021

1. Wprowadzenie do sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej "Ustawą")

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej również "Spółką") określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej "Polityką wynagrodzeń"), przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r.

Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podstrona: "Relacje inwestorskie", w zakładce: "Ład korporacyjny" i "Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sprawozdania RN" (http://www.ampli.com.pl).

Przed uchwaleniem Polityki wynagrodzeń w AMPLI S.A. w upadłości układowej nie obowiązywała żadna sformalizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom tych organów Spółki były, określane uchwałami Rady Nadzorczej (w przypadku wynagrodzenia członków Zarządu) oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej).

Zgodnie z § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Informacja o składnikach wynagrodzenia należnych Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w roku 2021 i podstawach jego przyznania.

2.1. Zarząd

Przez cały rok 2021 w skład Zarząd AMPLI S. A. w upadłości układowej wchodziła jedna osoba - Prezes Zarządu, którego wynagrodzenie w tym okresie składało się tylko z jednego elementu tj. stałego, miesięcznego wynagrodzenie podstawowego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej. Wysokość tego wynagrodzenie określona została:

w uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 22.03.2016r.,
w uchwale nr 4 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 11.03.2021r.,
w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 28.05.2021r.,

W powyższym okresie, Prezesowi Zarządu nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zmienne, premie lub inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

2. 2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia stałego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyznanego w stałej stawce za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie to zostało określone w uchwale nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2019r. (w odniesieniu do okresu do dnia 29.06.2021r.) oraz w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r. (w odniesieniu do okresu od dnia 30.06.2021r.)

W powyższym okresie członkom Radzie Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia.

Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej wypłaconego w roku 2021r. w podziale na składniki oraz o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia.

3.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2021r. :

lmię i		Wynagrodzenie Wynagrodzenie Premie i inne		Wynagrodzenie
nazwisko	stałe i jego	zmienne	świadczenia	całkowite
	udział w	1 jego udział w 1	pieniežne i

	Wynagrodzeni u całkowitym (w %)	Wynagrodzeni u całkowitym (w %)	niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeni u całkowitym (w %)
Waldemar	121.000,00 PLN	0120N -	0 PLN	121.000.00 PLN
Madura -	- 100%	0 %	0 %
Prezes
Zarządu

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone mu w roku 2021 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego (podstawowego) w wysokości:

9.500 zł brutto miesięcznie w okresie od 01.01.2021r. do 30.05.2021r., wskazanej w ww. uchwałach Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 22.03.2016r. oraz z dnia 11.03.2021r.,
10.500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r., wskazanej w ww. uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 28.05.2021r.

W roku tym Prezes Zarządu nie pobierał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2021r. :

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe i	Wynagr	Premie i inne	Wynagrodzenie

	jego udział w	odzenie	świadczenia	całkowite za
	Wynagrodzeniu	zmienne	pieniężne i	pełnienie
	całkowitym	i jego	niepieniężne i	funkcji w
	(w %)	udział w	ich udział w	Radzie
		Wynagr	Wynagrodzeniu	Nadzorczej
		odzeniu	całkowitym
		całkowit	(w %)
		ym
		(w %)
Artur	2.600,00 PLN (w tym	0 PLN	0 PLN	2.600,00 PLN
Kostyrzewski -	200 PLN za pełnienie	- 0 %	- 0 %
Przewodniczący	funkcji Członka
RN i Członek	Komitetu Audytu RN
Komitetu	- 100 %
Audytu RN
Małgorzata	1.500 PLN	0 PLN	0 PLN	1.500,00 PLN
Kostyrzewska -	100 %	- 0 %	- 0%
Członek RN
Katarzyna	1.500 PLN	0 PLN	O PLN	1.500,00 PLN

Madura -	- 100 %	- 0 %	- 0 %
Członek RN
Monika	1.800 PLN, PLN (w tym	OPEN	0 PLN	1.800,00 PLN
Ogorzelec -	300 PLN za pełnienie	= 0 %	- 0 %
Członek RN i	funkcji
Przewodnicząca	Przewodniczącej
Komitetu	Komitetu Audytu RN)
Audytu RN	- 100 %
Piotr Stuchly -	1.700 PLN (w tym 200	0 PLN	OPEN	1.700,00 PLN
Członek RN	PLN za pełnienie	= 0 %	- 0%
i Członek	funkcji Członka
Komitetu	Komitetu Audytu RN)
Audytu RN	- 100 %
SUMA	9.100 PLN	0 PI N	0 PLN	9.100,00 PLN
	-100 %	= 0 %	- 0%

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone im w roku 2021 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał kwoty po 800 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej kwoty po 500 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu. Wynagrodzenie w takiej wysokości zostało określone w uchwale nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2019r., która obowiązywała w okresie od 01.01.2021r. do 29.06.2021r. oraz w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r., która obowiązywała w okresie od 30.06.2021r. do 31.12.2021r.

Ponadto, członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, zgodnie z uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r., od dnia 30.06.2021r. przysługiwało stałe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 300 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 200 zł brutto – w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu - za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu.

W roku 2021 osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii lub innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Dodać jedynie należy, że Pan Artur Kostyrzewski w roku 2021 był też zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku niezwiązanym z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 150.000,00 zł brutto.

Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta 26.06.2020r., przy czym zgodnie z zapisami tej polityki zaczęła ona w pełni obowiązywać od początku 2021r.

Wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, za lata 2021, dokonywane na podstawie wskazanych wyżej uchwał odpowiednich organów Spółki, z których część podjęta była jeszcze przed rokiem 2021, które były zgodne z podstawowymi wymogami Polityki wynagrodzeń m.in. poprzez:

wypłatę wynagrodzeń w na realizację wynagrodzeń na podstawie stosunków prawnych i w formie dopuszczonej przez Politykę wynagrodzeń,
nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 4 krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego Spółki.
nie naruszanie zasady, że wynagrodzenie zmienne członka Zarządu nie może przekroczyć 50 % jego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu wypłacone w latach 2021, przyczyniało się w wystarczającym stopniu do odpowiedniego zaangażowania go w sprawowanie swojej funkcji, motywowanie go do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia była adekwatna zarówno do zajmowanego stanowiska, ponoszonej odpowiedzialności, a przy tym uwzględniała ograniczone możliwości finansowe Spółki znajdującej się nadal w stanie upadłości układowej.

Prezes Zarządu otrzymywał w latach 2021 jedynie wynagrodzenie stałe, ale zgodnie z Polityką wynagrodzeń może mu być też przyznane wynagrodzenie zmienne, którego otrzymanie determinują głównie wskaźniki bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki. Zostało to potwierdzone w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 28.05.2021r., zgodnie z którą wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane Prezesowi Zarządu nie wcześniej niż po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy, albo przynajmniej zmniejszenie straty poniżej 100.000 zł netto.

Możliwość wypłaty części zmiennej wynagrodzenia zapewne przyczyniło się już i dalej będzie się przyczyniać się do tego, że Zarząd będzie zainteresowany m.in. rozwojem działalności Spółki, oferty produktów dla klientów, jej pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej. Wszystko to powinno pozytywnie wpłynąć na osiąganie długoterminowych wyników spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tyłu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w komitetach tej Rady, które było i zgodnie z Polityka wynagrodzeń nadal ma być oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, zapewnia bezstronność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Dzięki temu kontrola powinna być przeprowadzana w rzetelny, bezstronny sposób, zapewniający stabilność i bezpieczeństwo działalności Spółki, co również przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Polityka wynagrodzeń przewiduje możliwość, choć nie obowiązek, przyznania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu, w wysokości uzależnionej m.in. od wyników Spółki, przy czym dotyczy to wyłącznie wynagrodzenia Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki nie zdecydowała się jednak do tej pory na podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenie szczegółowych zasad ustalania, naliczania i wypłacania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. W uchwale nr 10 z dnia 28.05.2021r. Rady, Nadzorczej AMPLI S.A. postanowi jednak, że wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane Prezesowi Zarządu, nie wcześniej niż po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy, albo przynajmniej zmniejszenie straty poniżej 100.000 zł netto.

W ten sposób, Rada Nadzorcza wskazała, iż wynik finansowy Spółki ma być, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, głównym kryterium przyznania wynagrodzenia zmiennego.

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania członkom Rady Nadzorczej wynagradzania zmiennego ani żadnego innego składnika wynagrodzenia, który byłby uzależniony do wyników Spółki.

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz średniego wynagrodzenia za prace pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019- 2021 w ujęciu łącznym.

Kryterium	Rok	Rok	Zmiana	Rok	Zmiana
	obrotowy	obrotowy	2019-2020	obrotowy	2020-2021
	2019	2020	(w %)	2021	(w %)
Srednia ilość	7	7	0 %	7	0%
pracowników
etatowych
Srednie	37.853 PLN	38.522 PLN	1,8 %	39.609 PLN	2,8 %
wynagrodzenie
za pracę
pracowników
Wynagrodzenie	114.000,00	114.000,00	0%	121.000,00	6,14 %
Członków	PI N	PI N		PIN
Zarządu (łącznie)
Wynagrodzenie	8.400,00	8.400,00	0%	9.100 PLN	8,33 0 %
całkowite	PLN	PLN
Członków Rady
Nadzorczej za
pełnienie przez
nich funkcji w
Radzie (łącznie)
Strata/zysk netto	407 TYS.	- 576 TYS.	41,52 %	33 TYS. PLN	105,73 % %

	PLN	PLN
Przychód netto			9.241 TYS.	21,53 %
	PLN	TYS. PI.N	PLN

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej na podstawie punktu 3 art. 90g ustawy o ofercie publicznej odstąpiła od podawania danych o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w odniesieniu do lat, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach tj. w odniesieniu do okresu przed 2019r.

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dlatego też w roku 2021, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie mogli otrzymywać wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej, w skład której wchodziłaby Spółka.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2021, członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W roku 2021 nie żądano zwrotu żadnych zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Według wiedzy Rady Nadzorczej, w roku 2021 nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

Artur Kostvrzewski

2017 - 1. 1. 1. 1. 1. 1.

AI Terminal

Ampli S.A.

5500_rns_2022-05-27_76125b0f-d415-4f24-9eaf-21aa419b6221.pdf