Ampli S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2017

Raport bieŜący "AMPLI" S.A. numer 4/2017

Tarnów, dnia 13-04-2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2017r.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia poniŜej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................."

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej

- …..............................

- …............................."

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad."

4. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ……" 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ……"

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.3) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZARZĄD AMPLI S.A. w upadłości układowej

Waldemar Madura - Prezes Zarządu