Ampli S.A. — Governance Information 2024

Feb 1, 2024

Zarząd LC Spółka Akcyjna (dawniej AMPLI Spółka Akcyjna) w informuje, iż w dniu 1 lutego 2024r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu), doręczonym w dniu 1 lutego 2024r., Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie Emitenta, polegające na tym, iż:

1) Paragraf 1 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: LC Spółka Akcyjna."

2) Paragraf 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.

2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym, w przypadku Zarządu wieloosobowego, z Prezesa, Wiceprezesa i Członka lub Członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może nie powoływać Wiceprezesa Zarządu, jeżeli uzna, że nie ma takiej potrzeby. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu."

3) Paragraf 25 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie (jednoosobowo). Członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może reprezentować Spółkę tylko łącznie z innym Członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem."

W związku z rejestracją wskazanych wyżej zmian Statutu Spółki, zmianie uległa nazwa firmy Spółki z "AMPLI" SPÓŁKA AKCYJNA na LC SPÓŁKA AKCYJNA.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024 w sprawie zmiany Statutu Spółki, której treść została podana w raporcie bieżącym nr 1/2024.

Wskazane wyżej zmiany Statutu Emitenta nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, Emitent, na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu.

Załącznik do raportu:

Tekst jednolity Statutu Spółki o stanowiący załącznik do uchwały nr 5 NWZ AMPLI S.A z dnia 16 stycznia 2024r.