Ampli S.A.

Board/Management Information • Jan 17, 2024

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

"AMPLI" S.A., które odbyło się 16 stycznia 2024r. postanowiło powołać na funkcję

Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Panią Paulinę Kostyrzewską

- Pana Michała Mrówkę

w miejsce ustępujących z tej funkcji Pana Artura Kostyrzewskiego i Pani Katarzyny Madura,

o których rezygnacji Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2023.

Dodatkowo AMPLI S.A. informuję, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w

dniu 16 stycznia 2024r., po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, podjęto uchwały na mocy których na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

wybrano Panią Małgorzatę Kostyrzewską, zaś na członka Komitetu Audytu wybrano Pana

Pawła Drwala.

Poniżej przedstawiam życiorysy zawodowe nowo-wybranych członków Rady Nadzorczej:

Pani Paulina Kostyrzewska ma 29 lat. Jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcące w

Tarnowie - profil Matematyczno-Informatyczny, a także Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie - kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej - kierunek Zarządzanie Firmą

Pani Paulina Kostyrzewska od roku 2014 do chwili obecnej pracuje w Firmie HandlowoUsługowej DREWGIPS Maria Podraza na stanowisku specjalistki ds. księgowo - kadrowych.

Działalność zawodowa prowadzona przez Panią Paulinę Kostyrzewską w ramach jej

zatrudnienia nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności

emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Paulina Kostyrzewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Mrówka ma 41 lat. Jest absolwentem Technikum Elektrycznego o profilu Systemy Komputerowe oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki - kierunek Automatyka i Robotyka specjalność Robotyka.

Pan Michał Mrówka w latach 2007 - 2012 pracował w firmie M+W Process Automation Sp.

z o.o. w Krakowie na stanowisku projektant systemów automatyki.

Od roku 2012 do chwili obecnej jest on wspólnikiem firmy group4control G. Kijak Sp. J. w

której zajmuje się zadaniami projektanta systemów automatyki.

Działalność zawodowa prowadzona przez Pana Michała Mrówkę jako wspólnika

group4control G. Kijak Sp. J. nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do

działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Mrówka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na

podstawie ustawy o KRS.