AGM Information • Jan 17, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 1 /2024
Tarnów, dnia 16-01-2024r.
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 16 stycznia 2024r.
Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 stycznia 2024 roku.
Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że do protokołu z NWZA AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.
"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waldemara Madurę"
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej - Pana Artura Kostyrzewskiego"
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
przeciw oddano 0 głosów
wstrzymało się 0 głosów.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
przeciw oddano 0 głosów
wstrzymało się 0 głosów.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:
1) Paragraf 1 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"1. Firma Spółki brzmi: LC Spółka Akcyjna."
2) Paragraf 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym, w przypadku Zarządu wieloosobowego, z Prezesa, Wiceprezesa i Członka lub Członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może nie powoływać Wiceprezesa Zarządu, jeżeli uzna, że nie ma takiej potrzeby. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu."
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie (jednoosobowo). Członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może reprezentować Spółkę tylko łącznie z innym Członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
przeciw oddano 0 głosów
wstrzymało się 0 głosów.
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. 2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
- Panią Paulinę Kostyrzewską,
- Pana Michała Mrówkę"
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
przeciw oddano 0 głosów
wstrzymało się 0 głosów.
Załącznikiem do niniejszego raportu jest:
- Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A., stanowiący załącznik do uchwały nr 5,
Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Waldemar Madura - Prezes Zarządu
Have a question? We'll get back to you promptly.