Ampli S.A.

AGM Information • May 24, 2022

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

(zawarta w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjętej w dniu 23.05.2022r.)

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2021r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Spółki.

Obydwa wyżej wymienione sprawozdania zostały bowiem przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Spółki, w związku z czym odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny i zgodny księgami, dokumentami i stanem faktycznym sytuacje majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, według stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki, za rok 2020, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku."

W imieniu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Artur-Kostrzewski