Ampli S.A.

AGM Information • May 10, 2017

Raport bieŜący "AMPLI" S.A. numer 6/2017

Tarnów, dnia 10-05-2017r.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 10 maja 2017r.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2017 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, Ŝe do protokołu z NWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 10 maja 2017r. nie zgłoszony został Ŝaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano waŜne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 waŜnych głosów

• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 waŜnych głosów

• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej

Pana Artura Kostyrzewskiego."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano waŜne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 waŜnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 waŜnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
• 7. Wolne wnioski.
• 8. Zamknięcie obrad."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano waŜne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 waŜnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 waŜnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 4A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Monikę Ogorzelec"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano waŜne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 waŜnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 waŜnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 4B Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AMPLI" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Stuchły"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano waŜne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

• w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 waŜnych głosów
• za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 waŜnych głosów
• przeciw oddano 0 głosów
• wstrzymało się 0 głosów

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.7) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. oraz art 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Waldemar Madura - Prezes Zarządu