AGM Information • May 18, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport bieŜący "AMPLI" S.A. w upadłości układowej numer 9/2017
Tarnów, dnia 18-05-2017 r.
Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie (adres: 33- 100 Tarnów, ulica Przemysłowa 27), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054838 (zwanej dalej dalej "Spółką") działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:30.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwane dalej "Zgromadzeniem"), odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27 (tel. 014 627 66 66, fax: 014 632 66 68.).
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 10.00 przed salą obrad.
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku.
Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki .
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym na szesnaście dni przed datą tego zgromadzenia jest dzień 29 maja 2017 r. ("Dzień Rejestracji"). Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu
Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niŜ w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, Ŝe dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy chcą wziąć udział w Zgromadzeniu, nie wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niŜ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 30 maja 2017 roku muszą zgłosić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Ŝądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeŜeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
KaŜdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umoŜliwiający jego identyfikację.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego AMPLI S.A. w upadłości układowej mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 24 maja 2017 r. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upowaŜnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej Ŝądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika - w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika,
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niŜ na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 27 maja 2017 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze AMPLI S.A. w upadłości układowej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upowaŜnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia projektów uchwał podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej Ŝądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika - w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika,
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Ponadto, kaŜdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu moŜe podczas tego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
KaŜdy akcjonariusz ma teŜ prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla kaŜdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub pełnomocników.
Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym z rachunków.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, naleŜy przedłoŜyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upowaŜnienie do działania wcześniejszych pełnomocników. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i jej pracownik mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. JeŜeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zaleŜnej od AMPLI S.A. w upadłości układowej, pełnomocnictwo moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyŜej, ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka moŜe Ŝądać od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości pełnomocnika;
albo
2) w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaŜnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upowaŜnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Akcjonariusz moŜe wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przy uŜyciu formularza, który został udostępniony przez Spółkę od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej AMPLI: www.ampli.com.pl na podstronie "Relacje Inwestorskie" w sekcji "WZA i Sprawozdania RN" . Formularz ten obejmuje wzór pełnomocnictwa oraz instrukcję dotyczącą sposobu głosowania w odniesieniu do kaŜdej z uchwał, na którą ma głosować pełnomocnik.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:
1) informacja o tym fakcie wpłynie na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umoŜliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna równieŜ wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz jest obowiązany przesłać: pełnomocnictwo (udzielone przy uŜyciu wzoru pełnomocnictwa znajdującego się na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone samodzielnie przez Akcjonariusza, pod warunkiem, iŜ zawiera ono co najmniej te same dane i informacje, co we wzorze), a takŜe kopię dowodu osobistego lub stron paszportu lub innego dowodu toŜsamości umoŜliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz, oprócz pełnomocnictwa przesyła odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
JeŜeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi wyŜej dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający fakt istnienia takiego podmiotu.
Do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie powinno dołączać się wypełnionej instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez takiego pełnomocnika, znajdującej się na formularzu udostępnionym przez Spółkę.
Spółka moŜe podejmować odpowiednie działania słuŜące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Weryfikacja, o której mowa powyŜej polegać moŜe w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, Ŝe brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak moŜliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
RównieŜ w przypadku rozbieŜności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Akcjonariusza moŜe nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to takŜe pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej.
NiezaleŜnie od powyŜszych regulacji, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do
prawdziwości dokumentów dołączonych do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Spółka zastrzega sobie prawo do Ŝądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa oraz:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości akcjonariusza; albo
2) w przypadku akcjonariusza innego niŜ osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaŜnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
PowyŜsze zasady mają zastosowanie równieŜ w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa dokonanego w postaci elektronicznej.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Akcjonariusze mogą kontaktować się z AMPLI S.A. w upadłości układowej w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
Komunikacja Akcjonariuszy z AMPLI S.A. w upadłości układowej w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]
śądania, zgłoszenia lub zawiadomienia, które akcjonariusz moŜe przekazywać Spółce za pomocą elektronicznych środków komunikacji powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyŜej adres emailowy spółki z adresu e-mailowego umoŜliwiającego identyfikację nadawcy - jako załączony do maila dokument zapisany w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj Ŝądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np. "Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa", "śądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad", Zgłoszenie projektu uchwał/y", "śądanie przesłania listy akcjonariuszy".
Do wymienionych wyŜej Ŝądań, zgłoszeń a takŜe do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone, zapisane w formie elektronicznej we wskazanych wyŜej formatach dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba lub osoby podpisujące takie Ŝądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku Ŝądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad lub zgłoszenia projektu uchwały, Ŝe reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rodzaj i treść dokumentów, jakie naleŜy dołączyć do danych Ŝądań, zgłoszeń lub zawiadomień, a takŜe inne wymogi dotyczące Ŝądań, zgłoszeń lub zawiadomień, zostały szczegółowo określone w niniejszym ogłoszeniu.
W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyŜej, a takŜe w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka moŜe domagać się od Akcjonariuszy złoŜenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach równieŜ okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.
Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyŜej zasadami uŜywaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie w przetwarzania lub przesyłania danych, uŜycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itp.
Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniŜeli język polski, Akcjonariusz powinien przesłać ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza moŜliwości wypowiadania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje moŜliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:
2) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona "Relacje Inwestorskie" sekcja "WZA i Sprawozdania RN".
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłoŜona w lokalu Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej pod adresem ulica Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, w godzinach od 8:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 12 i 13 czerwca 2017 r.
Akcjonariusz AMPLI S.A. w upadłości układowej moŜe przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki moŜe Ŝądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
śądanie przesłania listy Akcjonariuszy naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected]
śądanie przesłania listy powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a następnie zeskanowane (w przypadku przesyłania go pocztą elektroniczną) i złoŜone wraz następującymi dokumentami:
1) kopią dokumentu potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza – w przypadku
Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualnym odpisem z KRS lub innego rejestru wskazującym na sposób i osoby upowaŜnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwem do Ŝądania przesłania listy podpisanym przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej Ŝądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika - w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika,
AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona "Relacje Inwestorskie" sekcja "WZA i Sprawozdania RN".
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
Raport jest przekazywany na podstawie art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt.1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r., a takŜe art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.