Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 2, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

公司章程修订对照表

根据公司2017 年度利润分配预案，拟对《公司章程》中第六条、第十九条进 行修订，同时根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定拟修 订《公司章程》第八十三条。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条公司的注册资本为人民币8000 万 元。	第六条公司的注册资本为人民币14400 万 元。
第十九条公司股份总数为8000 万股，均为 普通股。	第十九条公司股份总数为14400 万股，均 为普通股。
第八十三条董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。董事、监事的提名 方式和程序为： （一）董事会、持有或合并持有公司有表决 权股份3%以上的股东，可以提名董事候选 人； （二）董事会、监事会、持有或合并持有公 司已发行股份1%以上的股东，可以提名独 立董事候选人； （三）监事会、持有或合并持有公司有表决 权股份3%以上的股东，可以提名非由职工 代表担任的监事的候选人； （四）监事会中的职工代表监事由职工代表 大会选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 董事、监事的简历和基本情况。 累积投票制度实施细则由董事会拟定，并经	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。董事、监事的提名 方式和程序为： （一）董事会、持有或合并持有公司有表决 权股份3%以上的股东，可以提名董事候选 人； （二）董事会、监事会、持有或合并持有公 司已发行股份1%以上的股东，可以提名独 立董事候选人； （三）监事会、持有或合并持有公司有表决 权股份3%以上的股东，可以提名非由职工 代表担任的监事候选人； （四）监事会中的职工代表监事由职工代表 大会选举产生。 公司选举二名以上董事或监事时，应当实行 累积投票制度。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 董事、监事的简历和基本情况。 累积投票制度实施细则由董事会拟定，并经 股东大会批准，以充分维护中小股东在选举

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股东大会批准，以充分维护中小股东在选举 董事、监事中的合法权益。 股东大会以累计投票方式选举董事的，独立 董事和非独立董事的表决应当分别进行。	董事、监事中的合法权益。 股东大会以累计投票方式选举董事的，独立 董事和非独立董事的表决应当分别进行。

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