Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 25, 2021

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-053

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名 蔡宁 为厦门 艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规

定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董 事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高 级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理 事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级 管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和 高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关 规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立 董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上 的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上 的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任

何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑 事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报 批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制 担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会 会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提 请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市 公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席 上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27 次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关 部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明：蔡宁女士现担任董监高的具体情形：在上市公司利民股 份（002734）、宏发股份（600885）、中国武夷（000797）、艾德生物（300685） 担任独立董事；在非上市公司杭州美登科技股份有限公司、英科新创（厦门）科 技股份有限公司担任独立董事。

公司董事会在提名蔡宁女士为候选人时对蔡宁女士的任职情况进行了关注， 并对其本人的履职情况进行了相应的了解。提名蔡宁女士为候选人的理由及对公 司影响如下：

1、蔡宁女士于2017年4月起担任公司独立董事，每年定期或不定期对公司 进行现场考察，通过电话、微信等多种方式，保持与公司其他董事、经营管理人 员常态化沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态，对公 司的经营情况和财务状况进行深入了解，认真履行了独立董事的职责；在保持客 观独立性，健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。 蔡宁女士在担任公司独立董事期间，亲自出席全部董事会会议，未发生过委托出 席的情形。蔡宁女士承诺，如当选公司第三届董事会独立董事，其本人有能力和 时间充分履行公司独立董事职责，将继续按规定参与公司相关会议，对重大事项 提出专业意见与独立意见，并保证定期或不定期到公司现场了解公司运营及内部 管理情况，按照相关法律法规和公司章程的要求，维护公司整体利益，保障中小 股东的合法权益不受损害。

2、蔡宁女士拥有多年的会计教学工作经验，熟悉企业财务战略、财务风险 管控等；具备注册会计师资格；具有多年A股上市公司独立董事经验，熟悉A股 一 上市公司独立董事的履职要求，以往任职过程中 直勤勉尽责，能够胜任多家上 市公司的独立董事工作；同时，其负责的2家非上市公司的相关工作时间灵活，

且日常内部会议及其他履职任务较为简易。

3、蔡宁女士于2017年2月参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培 训，并取得了《独立董事资格证书》，系统学习并掌握了与上市公司规范运作相 关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则。同时其在自担任 公司独立董事以来，利用监管部门的培训等机会学习最新的法律、法规和各项规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股 东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断 提高自己的履职能力。

综上，公司董事会认为蔡宁女士满足《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第8号-独立董事备案》的相关要求，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有 五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验，具备履行独立董事职责所必须的会计专业能力和时间精力，能够为公司 持续稳健发展提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。提名蔡宁女士为公司 第三届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职 的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的 自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板 业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同

为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会

2021年7月23日