Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-006

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于总经理变更、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司总经理LI-MOU ZHENG先生和副总经理、董事 会秘书罗捷敏先生递交的书面辞职申请。因工作岗位调整，LI-MOU ZHENG[1] 先 生辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、 提名委员会委员职务；罗捷敏先生辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后担任 公司轮值总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，LI-MOU ZHENG 先生、罗捷敏先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 聘任公司轮值总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任罗捷敏先生为公司轮值总经理，聘任FRANK RON ZHENG先生为公司副总经理，上述人员任期自公司本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。轮值总经理根据《公司章程》、 《总经理工作细则》行使总经理相应职权，履行总经理相应的职责，承担《公司 法》及上市公司相关法律法规规定的义务；轮值总经理向董事会负责并报告工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的 董事会秘书之前，暂由财务总监陈英女士代为履行董事会秘书职责，公司将尽快 聘任新的董事会秘书。

陈英女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0592-6806830 传真号码：0592-6806203

电子邮箱：sid@amoydx.com 通信地址：厦门市海沧区鼎山路39号。 特此公告。

1 截至本公告披露之日，LI-MOU ZHENG 先生通过控股股东前瞻投资（香港）有限公司（LI-MOU ZHENG 持有其84.64%股权）间接持有艾德生物18.59%的股份，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法 规进行管理。

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厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日

附件：简历

罗捷敏先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士、工商管理硕士， 入选福建省“百人计划”创新团队，厦门市青年创新人才，厦门市重点产业紧缺 人才，现任公司轮值总经理。2012年1月至今，罗捷敏先生先后参与公司战略规 划、IPO及日常运营管理等工作，历任公司科学事务部经理、总经理助理、副总 经理、董事会秘书等职务，熟悉行业发展趋势，拥有丰富的团队管理和资本市场 运作经验。

截至本公告日，罗捷敏先生持有公司股票112,500股，其中90,000股为已 授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在 作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。

FRANK RON ZHENG先生

1990年出生，美国国籍，工商管理硕士，现任公司副总经理。2013年从美 国哥伦比亚大学毕业后进入剑桥基金投资有限公司担任投资顾问，负责对投资项 目进行管理，期间获得中欧国际工商学院工商管理硕士。2017年加入公司，主 要负责公司国际业务及药企合作项目。

截至本公告日，FRANK RON ZHENG先生通过控股股东前瞻投资（香港） 有限公司（FRANK RON ZHENG持有其15.36%股权）间接持有艾德生物3.37% 的股份；与公司实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG先生为父子关系，与其他 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在 作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。

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